本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“豪鵬科技”或“公司”）第一屆董事會第二十五次會議通知于2023年7月7日通過電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出，會議于2023年7月12日（星期三）以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長潘黨育先生主持，公司監(jiān)事、董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議通過審議表決形成如下決議：

　　（一）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》

　　公司放棄行使參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)符合公司經(jīng)營計劃，對公司未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力不會產(chǎn)生不利影響，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍變更。本次放棄權(quán)利事項不影響公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市豪鵬科技股份有限公司關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的公告》（2023-063）。

　　三、備查文件

　　1.第一屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：001283 證券簡稱：豪鵬科技 公告編號：2023-062

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“豪鵬科技”或“公司”）第一屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2023年7月7日通過電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出，會議于2023年7月12日（星期三）在公司四樓會議室（二）以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席馬燕君女士主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議通過審議表決形成如下決議：

　?。ㄒ唬┮?票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市豪鵬科技股份有限公司關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的公告》（2023-063）。

　　三、備查文件

　　1.第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：001283 證券簡稱：豪鵬科技 公告編號：2023-063

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易概述：深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司贛州市豪鵬科技有限公司（以下簡稱“贛州豪鵬”）擬以46,168.4216萬元為掛牌底價以公開征集的方式引進(jìn)新投資方進(jìn)行增資擴(kuò)股，計劃新增注冊資本13,421.0528萬元人民幣，贛州豪鵬控股股東廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廈門鎢業(yè)”）擬以掛牌底價10,618.7368萬元以公開征集的方式轉(zhuǎn)讓其持有的贛州豪鵬3,086.8421萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)。公司放棄行使相關(guān)股權(quán)的增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)。

　　風(fēng)險提示：本次事項需要通過產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以公開掛牌方式進(jìn)行交易，增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價以福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“福建省國資委”）評審備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)確定：本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價為10,618.7368萬元，成交價通過網(wǎng)絡(luò)競價、價高者得方式形成，因此最終交易方和交易金額尚不確定。若最終交易方為公司的關(guān)聯(lián)方或最終交易金額達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，及時履行審議程序和信息披露義務(wù)。本次事項能否最終實施存在一定的不確定性。

　　履行程序：本次交易事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，本次交易事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、放棄權(quán)利事項概述

　　公司于2023年7月12日召開第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》。贛州豪鵬擬以公開征集的方式引進(jìn)新投資方進(jìn)行增資擴(kuò)股，計劃新增注冊資本13,421.0528萬元人民幣，廈門鎢業(yè)擬以公開征集的方式轉(zhuǎn)讓其持有的贛州豪鵬3,086.8421萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)。本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項完成后，贛州豪鵬注冊資本將由8,947.3685萬元人民幣增加至22,368.4213萬元人民幣，公司持股比例將由31.2941%下降至12.5176%，贛州豪鵬仍為公司參股公司。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司享有本次增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)，基于未來整體發(fā)展規(guī)劃，公司同意放棄行使上述相關(guān)權(quán)利。

　　由于本次事項需要通過產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以公開掛牌方式進(jìn)行交易，以福建省國資委評審備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，確定本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價為10,618.7368萬元，成交價通過網(wǎng)絡(luò)競價、價高者得方式形成，最終交易方和交易金額尚不確定。若最終交易方為公司的關(guān)聯(lián)方或最終交易金額達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，及時履行審議程序和信息披露義務(wù)。

　　二、標(biāo)的公司基本情況

　?。ㄒ唬┕厩闆r

　　公司名稱：贛州市豪鵬科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913607025610818831

　　地址：江西省贛州市章貢區(qū)水西鈷鉬稀有金屬產(chǎn)業(yè)基地

　　法定代表人：鐘可祥

　　注冊資本：8,947.3685萬元人民幣

　　成立時間：2010年9月21日

　　經(jīng)營范圍：廢舊二次電池回收、處置、再生利用與銷售；新能源汽車動力電池回收、梯次利用與銷售；硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；動力電池回收利用技術(shù)及裝備研發(fā)與銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品)；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；金屬廢料和碎屑加工處理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；再生資源銷售；電池銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；有色金屬壓延加工；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；國內(nèi)一般貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目需取得行政許可后方可經(jīng)營)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(實行國營貿(mào)易管理的貨物除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　?。ǘ┕蓶|情況

　　經(jīng)查詢，贛州豪鵬不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┙谪攧?wù)情況

　　單位：人民幣萬元

　　三、交易情況

　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的

　　贛州豪鵬擬以公開掛牌方式增加注冊資本13,421.0528萬元人民幣，控股股東廈門鎢業(yè)擬以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓其持有的贛州豪鵬3,086.8421萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)。本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價為10,618.7368萬元。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)讓方

　　公司名稱：廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350200155013367M

　　住所：福建省廈門市海滄區(qū)柯井社

　　法定代表人：黃長庚

　　注冊資本：141,845.92萬元人民幣

　　成立時間：1997年12月30日

　　經(jīng)營范圍：鎢、稀土投資；鎢及有色金屬冶煉、加工；鎢合金、鎢深加工產(chǎn)品和稀有稀土金屬深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；金屬、木料、塑料、布包裝制品的生產(chǎn)和銷售；粉末、硬質(zhì)合金、精密刀具、鎢鉬絲材、新能源材料和稀有稀土金屬的制造技術(shù)、分析檢測以及科技成果的工程化轉(zhuǎn)化；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;出口本企業(yè)生產(chǎn)加工的產(chǎn)品和進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、原輔材料及備品備件（計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批）；加工貿(mào)易。

　　四、定價政策及定價依據(jù)

　　為推進(jìn)本次交易，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司已受托分別對贛州豪鵬進(jìn)行了審計和評估（審計和評估基準(zhǔn)日：2022年12月31日），出具了“致同審字〔2023〕第351C000461號”的《審計報告》及“聯(lián)合中和評報字（2023）第5004號”的《資產(chǎn)評估報告》，并經(jīng)過福建省國資委備案。根據(jù)該評估報告，截至評估基準(zhǔn)日，贛州豪鵬股東全部權(quán)益的評估值為30,761.00萬元，按照交易價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果的原則，確定本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價為10,618.7368萬元。成交價通過網(wǎng)絡(luò)競價、價高者得方式形成，最終交易方和交易金額尚不確定。

　　五、放棄優(yōu)先認(rèn)繳增資權(quán)和優(yōu)先購買權(quán)的原因、影響

　　本次參股公司贛州豪鵬增資及控股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有助于贛州豪鵬引入更多戰(zhàn)略合作伙伴，進(jìn)一步提升其回收渠道、技術(shù)水平及市場銷售能力，快速做大規(guī)模，為新能源回收行業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，符合贛州豪鵬及全體股東的最大利益。

　　公司放棄行使上述增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)符合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，對公司持續(xù)經(jīng)營能力不會產(chǎn)生不利影響，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍變更，不影響公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　公司將持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)發(fā)展，堅持在電芯及整體電源系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域深耕，為更多全球品牌客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時，公司也將繼續(xù)全力支持贛州豪鵬未來的發(fā)展，將自身優(yōu)勢與贛州豪鵬的回收優(yōu)勢相結(jié)合，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)多方共贏、共同發(fā)展。

　　六、董事會意見

　　公司于2023年7月12日召開公司第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》。公司放棄行使上述增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)符合公司經(jīng)營計劃，對公司未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力不會產(chǎn)生不利影響，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍變更。本次放棄權(quán)利事項不影響公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、獨立董事意見

　　公司本次放棄增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)符合公司經(jīng)營計劃及未來發(fā)展規(guī)劃，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。公司采取的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次事項需要通過產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以公開掛牌方式進(jìn)行交易，增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價以福建省國資委評審備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)確定，成交價通過網(wǎng)絡(luò)競價、價高者得方式形成，因此最終交易方和交易金額尚不確定。若最終交易方為公司的關(guān)聯(lián)方或最終交易金額達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司需嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，及時履行審議程序和信息披露義務(wù)。

　　八、備查文件

　　1.第一屆董事會第二十五次會議決議；

　　2.第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

　　3.獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月14日