我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無(wú)變動(dòng)、否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議名稱：廣州浪奇實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議

2、舉辦時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年7月13日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年7月13日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月13日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

3、當(dāng)場(chǎng)舉辦地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道中錦明街87－93號(hào)201室廣州浪奇實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司1號(hào)會(huì)議廳

4、舉辦方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

5、召集人：董事會(huì)

6、節(jié)目主持人：副董鐘煉軍老先生

7、此次股東會(huì)的招集、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、出席本次股東會(huì)股東及股東代表共83人，意味著股權(quán)564,265,155股，占上市企業(yè)總股份的30.7423％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)464,160,968股，占上市企業(yè)總股份的25.2884％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東78人，意味著股權(quán)100,104,187股，占上市企業(yè)總股份的5.4539％。

2、參加此次會(huì)議表決的中小投資者80人，意味著股權(quán)101,188,587股，占上市企業(yè)總股份的5.5130％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)1,084,400股，占上市企業(yè)總股份的0.0591％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者78人，意味著股權(quán)100,104,187股，占上市企業(yè)總股份的5.4539％。

3、我們公司一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉結(jié)合的表決方式，此項(xiàng)提案決議結(jié)論如下所示：

1、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。

1.01、關(guān)聯(lián)方。

決議狀況：允許96,749,010股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.6126％；抵制4,024,797股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9775％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,749,010股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.6126％；抵制4,024,797股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.9775％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.02、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)計(jì)劃方案。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1263％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1263％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.03、擬置出財(cái)產(chǎn)。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1263％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1263％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.04、擬植入財(cái)產(chǎn)。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,438,177股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.3860％；放棄127,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1263％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,438,177股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.3860％；放棄127,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1263％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.05、擬置出資產(chǎn)定價(jià)原則及成交價(jià)。

決議狀況：允許96,383,310股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.2512％；抵制4,677,377股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.6224％；放棄127,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1264％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,383,310股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.2512％；抵制4,677,377股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.6224％；放棄127,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1264％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.06、擬放入資產(chǎn)定價(jià)原則及成交價(jià)。

決議狀況：允許96,486,010股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.3527％；抵制4,574,677股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.5209％；放棄127,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1264％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,486,010股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.3527％；抵制4,574,677股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.5209％；放棄127,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1264％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.07、更換差值的付款。

決議狀況：允許96,486,010股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.3527％；抵制4,287,697股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.2373％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,486,010股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.3527％；抵制4,287,697股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2373％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.08、過渡期損益的所屬。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.09、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶及合同違約責(zé)任。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

2、《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

5、《關(guān)于〈廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、《關(guān)于簽訂附生效條件的〈廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司與廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司之重大資產(chǎn)置換協(xié)議〉〈廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司與廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》。

決議狀況：允許96,622,510股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,510股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、《關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)情況及公司擬采取的措施和相關(guān)主體承諾的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

8、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,338,177股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.2872％；放棄227,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2251％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,338,177股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2872％；放棄227,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2251％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

9、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

10、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

11、《關(guān)于公司本次交易首次公告前20個(gè)交易日股票價(jià)格漲幅未構(gòu)成異常波動(dòng)的議案》。

決議狀況：允許96,622,510股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,510股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

12、《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

13、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

14、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

15、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組前12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買、出售資產(chǎn)的說明的議案》。

決議狀況：允許96,622,510股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,510股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

16、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

17、《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》。

決議狀況：允許560,551,375股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.3418％；抵制3,299,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5847％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0735％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許97,474,807股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.3298％；抵制3,299,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.2602％；放棄414,780股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

第1-16項(xiàng)提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的三分之二之上根據(jù)，關(guān)系公司股東廣州輕工工貿(mào)公司投資有限公司、程志濱、陳韜已回避表決，回避表決股權(quán)總數(shù)463,076,568股。

結(jié)合公司重整計(jì)劃，興業(yè)銀行資產(chǎn)管理有限公司等金融機(jī)構(gòu)債務(wù)人針對(duì)以上第1到第17項(xiàng)提案事宜沒有權(quán)利決議。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京大成（廣州市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：李云舒、龐驕陽(yáng)

3、總結(jié)性建議：

律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、此次股東會(huì)會(huì)議決議；

2、法律意見書。

廣州浪奇實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二〇二三年七月十四日

證券代碼：000523 證券簡(jiǎn)稱：廣州浪奇 公示序號(hào)：2023－051

廣州浪奇實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

廣州浪奇實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月7日以電子郵箱等形式傳出舉辦第十屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議工作的通知，并且于2023年7月13日16:00在企業(yè)1號(hào)會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)與通信方式召開大會(huì)。需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人（在其中獨(dú)董邢益強(qiáng)以通信方式參加），占應(yīng)到董事人數(shù)的100％，此次會(huì)議由副董鐘煉軍組織，整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，投票選舉的總?cè)藬?shù)超執(zhí)行董事總量的二分之一，決議合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過企業(yè)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。（決議結(jié)果顯示7票允許，0票抵制，0票放棄。）

董事會(huì)允許競(jìng)選鄭堅(jiān)雄先生為老總，并任股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)及提名委員會(huì)委員，任職期與企業(yè)第十屆股東會(huì)一致。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州浪奇實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二〇二三年七月十四日