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佳都科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600728 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳都科技 公告編號(hào)：2023-061
佳都科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年07月12日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào)公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由過(guò)半數(shù)董事推舉劉佳先生主持會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事長(zhǎng)劉偉因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)趙捷出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)處置所持參股公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《佳都科技董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《佳都科技監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《佳都科技股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，議案1經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，議案2-6經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：桑健、溫定雄
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、《佳都科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于佳都科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
佳都科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月13日
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