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吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002566 證券簡稱：益盛藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-023
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年7月12日（星期三）下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月12日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月12日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年7月12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：吉林省集安市文化東路17－20號(hào)公司四樓會(huì)議室。
3、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
5、主持人：董事長張益勝先生。
6、本次股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的股東7人，擁有及代表的股份為133,228,927股，占公司股份總數(shù)的40.2563%。
2、其中通過網(wǎng)絡(luò)投票參加會(huì)議的股東共計(jì)2人，擁有及代表的股份為1,400股，占公司股份總數(shù)的0.0004%。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)4人，擁有及代表的股份為1,014,083股，占公司股份總數(shù)的0.3064%。
4、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席了本次會(huì)議，北京植德律師事務(wù)所代表律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：同意133,228,027股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的99.9993%，反對900股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.0007%，棄權(quán)0股。
本議案獲出席會(huì)議的股東三分之二以上表決通過。
四、律師出具的法律意見
北京植德律師事務(wù)所代表律師鄭超、孫繼乾見證了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見書，發(fā)表意見如下：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及益盛藥業(yè)章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及益盛藥業(yè)章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京植德律師事務(wù)所出具的《關(guān)于吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月十二日
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