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光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告號(hào):2023-043
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”、“光明地產(chǎn)”)第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2023年7月7日通過電子郵件和電話發(fā)布，會(huì)議于2023年7月12日發(fā)布:30以通訊表決的形式召開，7名董事應(yīng)參加表決，7名董事實(shí)際參加表決。會(huì)議由公司董事長陸吉敏主持。本次會(huì)議的召開和程序符合《公司法》、會(huì)議合法有效，《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議審議討論，以記名投票的形式一致通過下列決議：
審議通過了《關(guān)于設(shè)立和調(diào)整公司職能部門的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展和控制的實(shí)際需要，遵循公司總部高效精簡、提高質(zhì)量和效率的原則，為進(jìn)一步提高公司的綜合管理效率，總部協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)能力，設(shè)立和調(diào)整總部職能部門，具體如下：
設(shè)立財(cái)務(wù)部。撤銷財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)部，原財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)部的相應(yīng)職責(zé)歸財(cái)務(wù)部管理。
公司職能部門調(diào)整為：董（監(jiān)督）辦公室、辦公室、戰(zhàn)略投資、營銷規(guī)劃、商業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、運(yùn)營管理、成本管理、總工程師、資本財(cái)務(wù)、人力資源、信息管理、安全質(zhì)量監(jiān)督辦公室、黨委工作、紀(jì)律檢查、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制（審計(jì)中心辦公室）。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、董事會(huì)召開情況說明
(一)董事會(huì)下屬專門委員會(huì)履行審議程序
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)在董事會(huì)審議前審議上述議案，同意提交董事會(huì)審議。
（2）本次會(huì)議形成的申請(qǐng)程序，決議生效仍需履行
上述議案不需要提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二○二三年七月十三日
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