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光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“光明地產(chǎn)”）第九屆董事會第九次會議通知于2023年7月7日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出，會議于2023年7月12日10:30以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，會議由公司董事長陸吉敏主持。本次會議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議審議討論，以記名投票方式審議一致通過了以下決議：
審議通過《關(guān)于設(shè)立、調(diào)整公司職能部門的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展與管控實(shí)際需要，遵循公司總部高效精簡、提質(zhì)增效的原則，為進(jìn)一步提升公司綜合管理效能，總部協(xié)調(diào)統(tǒng)籌能力，將設(shè)立、調(diào)整總部部分職能部門，具體如下：
設(shè)立資金財(cái)務(wù)部。撤銷金融管理部、財(cái)務(wù)部，原金融管理部、財(cái)務(wù)部所有相應(yīng)職責(zé)歸屬資金財(cái)務(wù)部管理。
調(diào)整后的公司職能部門設(shè)置為：董（監(jiān)）事會辦公室、辦公室、戰(zhàn)略投資部、營銷策劃部、商業(yè)管理部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究部、運(yùn)營管理部、成本管理部、總工程師室、資金財(cái)務(wù)部、人力資源部、信息管理部、安全質(zhì)量監(jiān)督辦公室、黨委工作部、紀(jì)律檢查室、合規(guī)風(fēng)控部（審計(jì)中心合署辦公）。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、董事會召開情況說明
（一）董事會下屬專門委員會履行審議程序
上述議案，在董事會審議之前，已經(jīng)董事會戰(zhàn)略委員會審閱，同意提交本次董事會審議。
?。ǘ┍敬螘h形成決議生效尚須履行的申請程序
上述議案，無須提交公司股東大會審議。
特此公告。
光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會
二○二三年七月十三日
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