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北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月12日（星期三）下午3:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月12日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年7月12日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市順義區(qū)站前街1號(hào)院1號(hào)樓順鑫國(guó)際商務(wù)中心14層會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、召集人：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)李穎林先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)258人，代表股份478,508,223股，占上市公司總股份的64.5092%。
其中：
?。?）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份23,600股，占上市公司總股份的0.0032%。
?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東253人，代表股份200,274,955股，占上市公司總股份的26.9997%。
?。?）現(xiàn)場(chǎng)回避表決的股東1人，代表股份278,209,668股，占上市公司總股份的37.5063%。
?。ㄈ┕径?、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加了本次會(huì)議。北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所馬佳敏律師、陳媛律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對(duì)下列議案進(jìn)行了表決：
提案1.00 《關(guān)于公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100％股權(quán)》
總表決情況：
同意200,236,272股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.9689%；反對(duì)60,383股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0301%；棄權(quán)1,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0009%。
中小股東總表決情況：
同意200,236,272股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9689%；反對(duì)60,383股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0301%；棄權(quán)1,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0009%。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。關(guān)聯(lián)股東北京順鑫控股集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決權(quán)股份278,209,668股，在表決此議案時(shí)進(jìn)行了回避表決，回避表決278,209,668股。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
2、律師姓名：馬佳敏律師、陳媛律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月13日
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