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南國(guó)置業(yè)股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票代碼:002305股票簡(jiǎn)稱:南國(guó)置業(yè)公告編號(hào):2023-029號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開的日期和時(shí)間
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期和時(shí)間：2023年7月12日（星期三）下午14:30；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月12日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月12日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：武漢市江漢區(qū)江漢北路3號(hào)南國(guó)中心二期T1寫字樓2902會(huì)議室。
3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：南國(guó)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。
5、主持人：公司董事長(zhǎng)李明軒先生。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東22人，代表有表決權(quán)股份709,565,677股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.9157%；
其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表有表決權(quán)股份702,202,597股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.4911%；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表有表決權(quán)股份7,363,080股，占公司有表決權(quán)股份總額的0.4246%。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)表決的股東中，中小股東20人，代表有表決權(quán)股份數(shù)7,363,380股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4246%；
其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表有表決權(quán)股份300股，占公司有表決權(quán)股份總額的0.0000%；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表有表決權(quán)股份7,363,080股，占公司有表決權(quán)股份總額的0.4246%。
3、公司董事、監(jiān)事及見證律師以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決結(jié)果如下：
1.00《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
總表決情況：
同意706,591,176股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5808%；
反對(duì)2,974,501股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4192%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況：
同意4,388,879股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.6041%；
反對(duì)2,974,501股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.3959%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
昌海軍先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
三、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所名稱：湖北華雋律師事務(wù)所
見證律師：吳浩、康煒宸
結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、湖北華雋律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
南國(guó)置業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月13日
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