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山東鋼鐵有限責(zé)任公司有關(guān)獨(dú)立董事辭職的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。
山東鋼鐵有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）近日接到獨(dú)董徐金梧老先生、馬建春女性書面離職報告。徐金梧老先生、馬建春女性由于在企業(yè)出任獨(dú)董己滿六年，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中關(guān)于發(fā)售公司獨(dú)立董事續(xù)任不得超過六年的要求，申請辦理辭掉公司獨(dú)立董事以及相關(guān)股東會專門委員會職位。
由于徐金梧老先生、馬建春小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，及董事會提名委員會、風(fēng)險管控與審計委員會、費(fèi)用預(yù)算薪酬與考核委員會中獨(dú)董人數(shù)少于成員數(shù)或占比，依據(jù)《公司章程》要求，徐金梧老先生、馬建春小姐的離職報告必須在新一任獨(dú)董彌補(bǔ)其缺額后起效。在這以前，徐金梧老先生、馬建春女性將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，繼續(xù)履行其單獨(dú)董事職責(zé)。
企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法定條件，及時完成新一任獨(dú)董及股東會專業(yè)委員會委員的選舉工作，并立即履行信息披露義務(wù)。
徐金梧老先生、馬建春女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司發(fā)展持續(xù)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作做出了重要貢獻(xiàn)，董事會對徐金梧老先生、馬建春女性表示衷心的感謝！
特此公告。
山東鋼鐵有限責(zé)任公司股東會
2023年7月13日
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