資訊頻道
神馬實業(yè)有限責(zé)任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公示序號：2023-61
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月12日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)東配樓二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長李本斌老先生組織，大會集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事張電子器件老先生、獨董劉民英老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，公司監(jiān)事江俊富老先生、李豐功先生和許國紅女士由于工作原因未出席本次大會；
3、董事長助理（代）、財務(wù)經(jīng)理李勇老先生參加了此次會議；副總齊文兵老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)子公司申請辦理融資租賃并為他們公司擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展子公司河南省什么普利材料有限公司公司擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展子公司河南省什么尼龍化工有限責(zé)任公司提供擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展子公司河南省平煤神馬聚碳原材料有限責(zé)任公司提供擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會第一項提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東為我國平煤神馬控股有限公司，其擁有投票權(quán)股票數(shù)為634,345,487股,在第一項提案決議時回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京眾天法律事務(wù)所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質(zhì)及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
神馬實業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年7月13日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2