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上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司 有關(guān)獨董任期屆滿卸任的通知
證券代碼：603329證券簡稱：上海雅仕公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到袁樹民先生卸任函。依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨董續(xù)任時長不能超過六年，袁樹民女士因續(xù)任獨董時長滿六年，申請辦理辭掉董事會獨董及股東會內(nèi)設(shè)專門委員會有關(guān)職位。
因袁樹民老先生卸任可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)小于董事會人數(shù)的三分之一，依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，與此同時為確保董事會的正常運轉(zhuǎn)，袁樹民先生卸任函將于新一任獨董彌補其缺額后起效。在這以前，袁樹民老先生仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨董及股東會有關(guān)專門委員會委員會崗位職責(zé)。董事會將按相關(guān)規(guī)定，及時完成獨董的改選工作中。
袁樹民老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)，盡職履責(zé)，忠誠履行職責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運作、決策發(fā)揮了積極作用，董事會對袁樹民老先生任職期為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司
股東會
2023年7月13日
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