證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號(hào)：2023-058

億晶光電科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知和材料，于2023年7月5日以書面方式發(fā)出，該次會(huì)議于2023年7月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長楊慶忠先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《億晶光電科技股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》

自公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案披露后，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。現(xiàn)由于市場變化，并綜合考慮認(rèn)購對(duì)象情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施等諸多因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的公告》（2023-059）。

關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、陳芳、劉強(qiáng)、張婷回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

2、審議通過《關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署股份認(rèn)購合同之終止合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署股份認(rèn)購合同之終止合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-060）。

關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、陳芳、劉強(qiáng)、張婷回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

三、備查文件

1、《億晶光電科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

2、《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月12日

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號(hào)：2023-059

億晶光電科技股份有限公司

關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行

股票事項(xiàng)并撤回申請文件的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日召開了第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票”）事項(xiàng)，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關(guān)申請文件?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的基本情況

1、2022年1月17日，公司召開第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案；2022年2月8日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

2、2023年1月12日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》。2023年1月30日，發(fā)行人召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》。

3、2023年2月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，為銜接配合《注冊辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案；2023年3月10日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案。

4、2023年3月3日，公司收到上交所出具的《關(guān)于受理億晶光電科技股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證上審（再融資）〔2023〕75號(hào)）,上交所對(duì)公司報(bào)送的發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為該項(xiàng)申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

5、2023年3月20日，公司收到上交所出具的《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕115號(hào)）。公司按照審核問詢函的要求，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問詢函所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并于2023年5月18日披露了《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件審核問詢函的回復(fù)報(bào)告》等相關(guān)文件。

二、終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的原因

公司自公布本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以來，一直與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相

關(guān)工作?，F(xiàn)由于市場變化，并綜合考慮認(rèn)購對(duì)象情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施等諸多因素，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。

三、本次終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的審議程序

1、董事會(huì)審議情況

公司于2023年7月11日召開第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》，董事會(huì)同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件。公司股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜，且該等授權(quán)尚在有效期內(nèi)，本次事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件是綜合考慮了認(rèn)購對(duì)象情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施等諸多因素后作出的審慎決策。本次終止向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意將該事項(xiàng)提交第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件是綜合考慮了認(rèn)購對(duì)象情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施等諸多因素后作出的審慎決策。本次終止向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的審議程序合法、有效，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)所涉議案無需提交股東大會(huì)審議。同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件。

四、終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件對(duì)公司的影響

公司目前各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)均正常進(jìn)行，終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請文件是經(jīng)公司管理層、中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通、審慎分析作出的決策，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、備查文件

1、《億晶光電科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

2、《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月12日

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號(hào)：2023-060

億晶光電科技股份有限公司

關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署股份認(rèn)購

合同之終止合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日召開第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署股份認(rèn)購合同之終止合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體情況如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2023年7月11日與公司控股股東深圳市唯之能源有限公司（以下簡稱“唯之能源”）簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同之終止合同（以下簡稱“終止合同”）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。

唯之能源為公司控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次終止事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已履行相應(yīng)回避表決程序，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次終止發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

■

（二）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

唯之能源2022年1-12月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：

單位：萬元

■

（三）股權(quán)關(guān)系及控制關(guān)系

唯之能源為公司控股股東，古漢寧為公司實(shí)際控制人，公司與控股股東及實(shí)際控制人關(guān)系如下：

■

三、合同主要內(nèi)容

（一）合同主體、簽訂時(shí)間

股份發(fā)行人（甲方）：億晶光電科技股份有限公司

股份認(rèn)購人（乙方）：深圳市唯之能源有限公司

簽訂時(shí)間：2023年7月11日

（二）合同的主要內(nèi)容

甲乙雙方分別于2022年1月17日簽署了《億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購合同》（以下簡稱“《股份認(rèn)購合同》”）、于2023年2月20日簽署了《億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《補(bǔ)充合同》”）?，F(xiàn)由于市場變化，并綜合考慮認(rèn)購對(duì)象情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施等諸多因素，雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜。為此，雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意簽訂終止合同。

雙方一致同意并確認(rèn)，終止合同生效后，《股份認(rèn)購合同》及《補(bǔ)充合同》的效力立即終止。甲乙雙方對(duì)簽訂、履行或終止執(zhí)行《股份認(rèn)購合同》及《補(bǔ)充合同》不存在任何現(xiàn)時(shí)或潛在的爭議或糾紛，終止合同系雙方真實(shí)意思表示。自終止合同生效后，任何一方均不得依據(jù)《股份認(rèn)購合同》及《補(bǔ)充合同》要求對(duì)方履行義務(wù)，或向?qū)Ψ教岢鋈魏我蠡蛑鲝垺?/P>

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，后續(xù)將按照公司既定的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，并結(jié)合公司實(shí)際情況以及資本市場相關(guān)政策，解決公司未來發(fā)展的資金需求。本次終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可該事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司與唯之能源就《股份認(rèn)購合同》及《補(bǔ)充合同》簽署終止合同的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的審議程序合法、有效，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)所涉議案無需提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事一致同意公司與認(rèn)購對(duì)象就《股份認(rèn)購合同》及《補(bǔ)充合同》簽署終止協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件目錄

1、《億晶光電科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

2、《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、億晶光電科技股份有限公司與深圳市唯之能源有限公司簽署的《億晶光電科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購合同之終止合同》。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月12日

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號(hào)：2023-061

億晶光電科技股份有限公司

2023年半年度業(yè)績預(yù)增公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本期業(yè)績預(yù)告適用于：實(shí)現(xiàn)盈利，且凈利潤與上年同期相比上升50%以上。

● 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”），預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%。

● 公司預(yù)計(jì)2023 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比將增加2.56億元到2.96億元，同比增加1086%到1255%。

● 公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期相比將增加3.40億元到3.80億元，同比扭虧為盈。

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

（一）業(yè)績預(yù)告期間：2023年1月1日至2023年6月30日

（二）業(yè)績預(yù)告情況 ：

1．經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.80億元到3.20億元，與上年同期相比，將增加2.56億元到2.96億元，同比增加1086%到1255%。

2．預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.20億元到3.60億元，與上年同期相比，將增加3.40億元到3.80億元，同比扭虧為盈。

（三）本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)。

二、上年同期經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況

公司上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,361.61萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2,018.64萬元；每股收益為0.02元。

三、本期業(yè)績變化的主要原因

報(bào)告期內(nèi)業(yè)績較上年同期增長，主要原因：2023年上半年，公司積極拓展光伏市場，光伏組件銷量同比增長；同時(shí)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品降本增效；另外受益于硅材料的價(jià)格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次業(yè)績預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門基于自身專業(yè)判斷進(jìn)行的初步核算，尚未經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)。公司已就業(yè)績預(yù)告情況與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行預(yù)溝通，公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項(xiàng)

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體業(yè)績數(shù)據(jù)將在公司2023年半年度報(bào)告中詳細(xì)披露。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月12日