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湖北萬潤新能源科技有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688275 證券簡稱：萬潤新能 公告編號：2023-026
湖北萬潤新能源科技有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月7日
（2）股東大會召開會議和出席地點：湖北省十堰市云陽區(qū)茶店鎮(zhèn)邦經(jīng)路55號（云陽區(qū)縱路與橫二路交叉口西北140米）一樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長劉世琦先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。公司聘請北京中倫律師事務所律師見證股東大會；會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市規(guī)則》和《湖北萬潤新能源科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，會議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、在職監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會秘書高文靜出席了會議，所有高級管理人員都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于變更公司注冊資本的修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于修訂股東大會和董事會議事規(guī)則的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次審議的議案3為普通決議，出席股東大會的股東或股東代理人持有的有效表決權股份總數(shù)的一半以上通過；
2、本次審議的議案1、2.出席股東大會的股東或股東代理人持有的有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過了特別決議和議案；
3、本次審議的議案3對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：李碩、陳文超
2、律師見證結論：
北京中倫律師事務所認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
特此公告。
湖北萬潤新能源科技有限公司董事會
2023年7月8日
● 報備文件
(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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