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圣輝系統集成集團有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603163 證券簡稱：圣暉集成 公告編號：2023-030
圣輝系統集成集團有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited(以下簡稱“越南圣暉”)。本擔保無相關擔保。
● 本次擔保金額及已實際提供的擔保余額:圣輝系統集成集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)為越南圣輝提供的擔保金額約為992.52萬元。截至本公告日，公司實際為越南圣暉提供的擔?？傤~為37萬元，399.55萬元。本擔保事項后的累計擔保金額在公司2022年股東大會批準的擔保金額范圍內。
● 本擔保是否有反擔保：否。
● 外部擔保逾期累計金額：無逾期擔保。
一、擔保概述
(1)擔保的基本情況
為了滿足業(yè)務發(fā)展的需要，我公司子公司越南圣輝與NEWEBB VIETNAM CO.,LTD簽名有關《NEWEB VIETNAM CO.,LTD越南廠二期新建工程-機電工程的工程合同，總工程造價約為992.52萬元，約為人民幣9.992.52萬元，工期預計為2023年7月7日至2024年3月31日，工程驗收合格后保固兩年。公司對合同中越南圣輝的一切責任承擔連帶擔保責任。預計保證期為2023年7月7日至2026年3月31日，最終保證期以實際驗收日期計算的保證期為準。
（2）擔保事項的內部決策程序
公司于2023年4月7日召開的第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議、2023年4月28日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年預期擔?？傤~的議案》對越南圣暉的擔保不超過10億元。同時，股東大會授權董事長審批具體擔保事項，并簽署相關法律文件。
本擔保事項和金額在公司已履行審批程序的擔保金額內，不需要履行其他審批程序，符合有關規(guī)定。
(3)擔保的基本情況
經公司2022年年度股東大會批準，公司計劃向越南圣輝提供總額不超過1萬元的擔保。截至本公告披露之日，公司已向越南圣輝提供的擔?？傤~為37萬元、399.55萬元，其余可用擔保金額為62萬元、600.45萬元。
二是被擔保人的基本情況
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越南圣輝的主要財務數據如下：
單位：萬元
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截至本公告日，不存在影響越南圣暉償債能力的重大或重大事項。
三、擔保協議的主要內容
1、合同簽訂人擔保人：圣輝系統集成集團有限公司
甲方(發(fā)包人)：Neweb Vietnam Co., Ltd
乙方(承包商)：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
2、擔保額度：992.52萬元
3、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
4、擔保范圍：越南圣輝在本合同中承擔的一切責任，并承擔連帶擔保責任
5、保證責任期:預計2023年7月7日至2026年3月31日(工程施工至工程驗收后保固兩年)，最終保證期以實際驗收日期計算的保證期為準。
6、無反擔保：無反擔保：
四、擔保的必要性和合理性
越南圣輝是公司的子公司，公司可以在業(yè)務、財務、資本管理等方面實施全面有效的風險控制。目前，由于業(yè)務發(fā)展的需要，被擔保人需要為項目合同承擔連帶責任擔保。公司董事會已仔細判斷其償還債務的能力，認為擔保風險是可控的。
五、董事會意見
2023年4月7日，公司召開的第二屆董事會第六次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見。
董事會認為：擔保是綜合考慮擔保人的業(yè)務發(fā)展需要，有利于公司的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，符合公司的實際經營和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保人信用狀況良好，公司可以有效控制其日常業(yè)務活動的風險和決策，擔保風險整體可控。
本擔保是為了解決子公司的日常業(yè)務發(fā)展需求，為其工程合同提供擔保，不違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程。上述擔保不會損害公司和中小股東的利益。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔?？傤~為5000元、160.99萬元，公司對子公司提供的擔?？傤~為5000元、160.99萬元，占公司最近一期經審計凈資產的49.70%。
截至本公告披露之日，公司無逾期擔保。
特此公告。
集成集團有限公司董事會
2023年7月8日
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