本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議的通知和材料，于2023年7月5日以書面方式發(fā)出，該次會議于2023年7月11日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長楊慶忠先生主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《億晶光電科技股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》

　　自公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案披露后，公司董事會、管理層與中介機構等積極推進各項工作?，F由于市場變化，并綜合考慮認購對象情況及公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、資本運作計劃及募投項目實施等諸多因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告》（2023-059）。

　　關聯董事楊慶忠、陳芳、劉強、張婷回避表決。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

　　2、審議通過《關于公司與認購對象簽署股份認購合同之終止合同暨關聯交易的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關于公司與認購對象簽署股份認購合同之終止合同暨關聯交易的公告》（2023-060）。

　　關聯董事楊慶忠、陳芳、劉強、張婷回避表決。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

　　三、備查文件

　　1、《億晶光電科技股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見》；

　　3、《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2023-059

　　億晶光電科技股份有限公司

　　關于終止2022年度向特定對象發(fā)行

　　股票事項并撤回申請文件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日召開了第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行股票”）事項，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關申請文件?，F將具體情況公告如下：

　　一、公司2022年度向特定對象發(fā)行股票的基本情況

　　1、2022年1月17日，公司召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案；2022年2月8日，公司召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案。

　　2、2023年1月12日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》。2023年1月30日，發(fā)行人召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》。

　　3、2023年2月20日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，為銜接配合《注冊辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》等相關議案；2023年3月10日，公司召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》等相關議案。

　　4、2023年3月3日，公司收到上交所出具的《關于受理億晶光電科技股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證上審（再融資）〔2023〕75號）,上交所對公司報送的發(fā)行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　5、2023年3月20日，公司收到上交所出具的《關于億晶光電科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕115號）。公司按照審核問詢函的要求，會同相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項落實，并于2023年5月18日披露了《關于億晶光電科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件審核問詢函的回復報告》等相關文件。

　　二、終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的原因

　　公司自公布本次向特定對象發(fā)行股票方案以來，一直與中介機構積極推進相

　　關工作?，F由于市場變化，并綜合考慮認購對象情況及公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、資本運作計劃及募投項目實施等諸多因素，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并向上交所申請撤回相關申請文件。

　　三、本次終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年7月11日召開第七屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》，董事會同意公司終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件。公司股東大會已授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜，且該等授權尚在有效期內，本次事項無需提交股東大會審議。

　　2、獨立董事的事前認可意見

　　經審核，獨立董事認為：公司擬終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件是綜合考慮了認購對象情況及公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、資本運作計劃及募投項目實施等諸多因素后作出的審慎決策。本次終止向特定對象發(fā)行不會對公司的業(yè)務發(fā)展和經營情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意將該事項提交第七屆董事會第二十七次會議審議，關聯董事應回避表決。

　　3、獨立董事的獨立意見

　　獨立董事認為：公司終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件是綜合考慮了認購對象情況及公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、資本運作計劃及募投項目實施等諸多因素后作出的審慎決策。本次終止向特定對象發(fā)行不會對公司的業(yè)務發(fā)展和經營情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。該事項的審議程序合法、有效，關聯董事已回避表決，根據公司股東大會對董事會的授權，該事項所涉議案無需提交股東大會審議。同意公司終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件。

　　四、終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件對公司的影響

　　公司目前各項生產經營活動均正常進行，終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回相關申請文件是經公司管理層、中介機構等相關各方充分溝通、審慎分析作出的決策，不會對公司正常經營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　1、《億晶光電科技股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見》；

　　3、《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2023-060

　　億晶光電科技股份有限公司

　　關于公司與認購對象簽署股份認購合同

　　之終止合同暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日召開第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司與認購對象簽署股份認購合同之終止合同暨關聯交易的議案》，具體情況如下：

　　一、關聯交易概述

　　公司于2023年7月11日與公司控股股東深圳市唯之能源有限公司（以下簡稱“唯之能源”）簽訂附條件生效的股份認購合同之終止合同（以下簡稱“終止合同”）。該事項已經公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過。

　　唯之能源為公司控股股東，與公司構成關聯關系，本次終止事項涉及關聯交易，關聯董事已履行相應回避表決程序，相關議案由非關聯董事表決通過。公司獨立董事已對本次終止發(fā)行相關事項涉及關聯交易發(fā)表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。根據公司股東大會對董事會的授權，本議案無需提交股東大會審議。

　　二、關聯方基本情況

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　　（二）最近一年主要財務數據

　　唯之能源2022年1-12月主要財務數據如下表所示：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┕蓹嚓P系及控制關系

　　唯之能源為公司控股股東，古漢寧為公司實際控制人，公司與控股股東及實際控制人關系如下：

　　三、合同主要內容

　?。ㄒ唬┖贤黧w、簽訂時間

　　股份發(fā)行人（甲方）：億晶光電科技股份有限公司

　　股份認購人（乙方）：深圳市唯之能源有限公司

　　簽訂時間：2023年7月11日

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　　甲乙雙方分別于2022年1月17日簽署了《億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購合同》（以下簡稱“《股份認購合同》”）、于2023年2月20日簽署了《億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議》（以下簡稱“《補充合同》”）?，F由于市場變化，并綜合考慮認購對象情況及公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、資本運作計劃及募投項目實施等諸多因素，雙方經友好協商，同意終止本次向特定對象發(fā)行股票事宜。為此，雙方經友好協商，同意簽訂終止合同。

　　雙方一致同意并確認，終止合同生效后，《股份認購合同》及《補充合同》的效力立即終止。甲乙雙方對簽訂、履行或終止執(zhí)行《股份認購合同》及《補充合同》不存在任何現時或潛在的爭議或糾紛，終止合同系雙方真實意思表示。自終止合同生效后，任何一方均不得依據《股份認購合同》及《補充合同》要求對方履行義務，或向對方提出任何要求或主張。

　　四、關聯交易的目的及對公司的影響

　　公司目前生產經營情況正常，后續(xù)將按照公司既定的經營目標和發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進各項工作，并結合公司實際情況以及資本市場相關政策，解決公司未來發(fā)展的資金需求。本次終止向特定對象發(fā)行股票事項不會對公司的生產經營與業(yè)務發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

　　五、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

　　公司獨立董事已事前認可該事項，并發(fā)表獨立意見認為：公司與唯之能源就《股份認購合同》及《補充合同》簽署終止合同的關聯交易事項，不會對公司生產經營和業(yè)務發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。該事項的審議程序合法、有效，關聯董事已回避表決，根據公司股東大會對董事會的授權，該事項所涉議案無需提交股東大會審議。獨立董事一致同意公司與認購對象就《股份認購合同》及《補充合同》簽署終止協議的關聯交易事項。

　　六、備查文件目錄

　　1、《億晶光電科技股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見》；

　　3、《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》；

　　4、億晶光電科技股份有限公司與深圳市唯之能源有限公司簽署的《億晶光電科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附條件生效的股份認購合同之終止合同》。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2023-061

　　億晶光電科技股份有限公司

　　2023年半年度業(yè)績預增公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本期業(yè)績預告適用于：實現盈利，且凈利潤與上年同期相比上升50%以上。

　　● 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”），預計2023年半年度實現營業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%。

　　● 公司預計2023 年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比將增加2.56億元到2.96億元，同比增加1086%到1255%。

　　● 公司預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比將增加3.40億元到3.80億元，同比扭虧為盈。

　　一、本期業(yè)績預告情況

　?。ㄒ唬I(yè)績預告期間：2023年1月1日至2023年6月30日

　?。ǘI(yè)績預告情況 ：

　　1．經公司財務部門初步測算，預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.80億元到3.20億元，與上年同期相比，將增加2.56億元到2.96億元，同比增加1086%到1255%。

　　2．預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3.20億元到3.60億元，與上年同期相比，將增加3.40億元到3.80億元，同比扭虧為盈。

　　（三）本次業(yè)績預告未經注冊會計師審計。

　　二、上年同期經營業(yè)績和財務狀況

　　公司上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,361.61萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-2,018.64萬元；每股收益為0.02元。

　　三、本期業(yè)績變化的主要原因

　　報告期內業(yè)績較上年同期增長，主要原因：2023年上半年，公司積極拓展光伏市場，光伏組件銷量同比增長；同時不斷優(yōu)化生產工藝技術，持續(xù)推進產品降本增效；另外受益于硅材料的價格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長。

　　四、風險提示

　　本次業(yè)績預告是公司財務部門基于自身專業(yè)判斷進行的初步核算，尚未經注冊會計師審計。公司已就業(yè)績預告情況與年審會計師事務所進行預溝通，公司不存在影響本次業(yè)績預告內容準確性的重大不確定因素。

　　五、其他說明事項

　　以上預告數據僅為初步核算數據，具體業(yè)績數據將在公司2023年半年度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日