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江蘇賽福天鋼索股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年7月11日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇賽福天鋼索股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長范青女士擔(dān)任大會主持人，本次會議的召開、召集及表決方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事崔子鋒、蔡建華、洪艷、包文中、周海濤、周勇以通訊方式出席本次股東大會。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事蔣慧、史華星以通訊方式出席本次股東大會。
3、董事會秘書閆江先生出席了本次股東大會，公司全體高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為控股公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次2023年第三次臨時(shí)股東大會議案1為普通決議議案，已經(jīng)出席會議并有權(quán)行使表決的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。議案2、議案3為特別決議議案，已經(jīng)出席會議并有權(quán)行使表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：楊雪琦、鐘勁聲
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會由北京市中倫（上海）律師事務(wù)所楊雪琦律師、鐘勁聲律師出席見證，并出具了《法律意見書》，見證律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員的資格及代表的股份數(shù)量、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
江蘇賽福天鋼索股份有限公司
董事會
2023年7月11日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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