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陽(yáng)煤化工股份有限公司 關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的延期 公告
證券代碼：600691證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)煤化工公告編號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●會(huì)議延期后的召開(kāi)時(shí)間：2023年7月20日
一、原股東大會(huì)有關(guān)情況
1.原股東大會(huì)的類型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2.原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月17日
3.原股東大會(huì)股權(quán)登記日
二、股東大會(huì)延期原因
陽(yáng)煤化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年6月30日、2023年7月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-025）、《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。公司將于2023年7月17日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年7月10日。
本著對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為了保證股東大會(huì)的順利召開(kāi)，經(jīng)公司董事會(huì)慎重考慮，決定將原計(jì)劃于2023年7月17日召開(kāi)的公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2023年7月20日（星期四）9:30召開(kāi)，股權(quán)登記日不變，審議事項(xiàng)詳見(jiàn)《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。
本次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開(kāi)符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
三、延期后股東大會(huì)的有關(guān)情況
1.延期后的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月20日9點(diǎn)30分
2.延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：自2023年7月20日
至2023年7月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
3.延期召開(kāi)的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變，其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2023年7月11日刊登的公告（公告編號(hào):2023-026）。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議登記手續(xù)
?。?）符合條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
?。?）異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號(hào)潞安戴斯酒店
3、登記時(shí)間
2023年7月13日-14日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：因故無(wú)法出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書(shū)中須明確載明對(duì)股東大會(huì)擬表決的每一事項(xiàng)的贊成或反對(duì)意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。
5、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李曉丹
聯(lián)系電話：0351-7255821
聯(lián)系地址：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號(hào)潞安戴斯酒店
由此給廣大投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
陽(yáng)煤化工股份有限公司董事會(huì)
2023年7月12日
●報(bào)備文件
股東大會(huì)召集人延期召開(kāi)股東大會(huì)的有關(guān)文件
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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