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湖南省金博炭素有限責(zé)任公司有關(guān)2022年年度權(quán)益分派出臺后調(diào)節(jié)回購股份價格上限的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 湖南省金博炭素有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“金博股份”）2022年年度權(quán)益分派出臺后，企業(yè)以集中競價交易方法回購股份價格上限由不超過人民幣300元/股（含）調(diào)整至不超過人民幣202.53元/股（含）。
一、回購股份的相關(guān)情況
2023年5月28日，公司召開第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關(guān)于公司以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，允許企業(yè)以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股。購買的股權(quán)擬用以執(zhí)行員工持股計劃或是股權(quán)激勵方案，回購價格不得超過300元/股（含），認購資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含），認購時限自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案的時候起3個月。主要內(nèi)容各自詳細公司在2023年5月29日和5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《金博股份關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公示序號：2023-025）和《金博股份關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公示序號：2023-026，下稱“《回購報告書》”）。
二、調(diào)節(jié)回購股份價格上限的主要原因
結(jié)合公司2022年年度股東大會表決通過的《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權(quán)為基準，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb2.5元（價稅合計），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。截止到執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日，企業(yè)總市值為94,074,067股，扣除復(fù)購專用型股票賬戶中股權(quán)數(shù)量0股，總計派發(fā)現(xiàn)金紅利23,518,516.75元（價稅合計），以資本公積轉(zhuǎn)增股本45,155,552股，轉(zhuǎn)贈后企業(yè)總市值將增加到了139,229,619股。主要內(nèi)容詳細公司在2023年7月5日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《金博股份2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-040）。此次權(quán)益分派除權(quán)日為2023年7月10日，除權(quán)除息（息）日是2023年7月11日，新增加無盡售標準流通股上市日為2023年7月11日。截止到本公告公布日，企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束。
依據(jù)《回購報告書》，如企業(yè)在復(fù)購時間內(nèi)實行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細或縮股等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對回購股份價格上限開展適當(dāng)調(diào)整。
三、此次回購股份價格上限的變化
因執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，公司本次回購股份價格上限由不超過人民幣300元/股（含）調(diào)整至不超過人民幣202.53元/股（含），具體調(diào)價測算如下所示：
變更后的回購股份價格上限=[（調(diào)節(jié)前回購股份價格上限-紅股）+ 配（新）股價錢×流通股變動比例]÷（1+流通股變動比例）。
在其中，每一股紅股=（執(zhí)行回轉(zhuǎn)的總股本數(shù)量×具體分配的每一股紅股）÷總市值=（94,074,067×0.25）÷94,074,067=0.25元/股。
流通股變動比例=（執(zhí)行回轉(zhuǎn)的總股本數(shù)量×具體分配的送轉(zhuǎn)占比）÷總市值=(94,074,067×0.48)÷94,074,067=48%。
變更后的回購股份價格上限=[（300-0.25）+0]÷(1+0.48)≈202.53元/股。
依據(jù)《回購報告書》，這次復(fù)購資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含）。依照復(fù)購資產(chǎn)總金額限制rmb10,000萬余元，回購股份價格上限202.53元/股開展計算，預(yù)估回購股份總數(shù)大約為49.37億港元，占公司轉(zhuǎn)贈后總市值139,229,619股的占比大約為0.35%；依照復(fù)購資產(chǎn)總金額低限5,000萬余元，回購股份價格上限202.53元/股開展計算，預(yù)估回購股份總數(shù)大約為24.69億港元，占公司轉(zhuǎn)贈后總市值139,229,619股的占比大約為0.18%。具體復(fù)購數(shù)量和占公司總總股本占比，以復(fù)購結(jié)束或復(fù)購執(zhí)行屆滿時企業(yè)的具體復(fù)購狀況為標準。
四、其他事宜
除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)以集中競價交易方法回購公司股份的其他事宜都無轉(zhuǎn)變。企業(yè)將嚴格按照《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定及公司回購股份計劃方案，在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并根據(jù)回購股份事宜工作進展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
湖南省金博炭素有限責(zé)任公司
董 事 會
2023年7月12日
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