本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年7月6日以書面形式向+通訊方式傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料，于2023年7月11日在哈爾濱以線上線下一體化方式召開(kāi)工作會(huì)議。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由曲柏龍老總組織，公司監(jiān)事、高管組相關(guān)負(fù)責(zé)人列席。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)有關(guān)應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目的議案

公司擬應(yīng)用募資1800萬(wàn)余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司開(kāi)展增資擴(kuò)股以執(zhí)行“龍版?zhèn)髅椒?wù)平臺(tái)”募投項(xiàng)目。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)公布的公示。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票，回避表決0票。

（二）表決通過(guò)有關(guān)哈爾濱圖書館有限責(zé)任公司南崗子公司門店運(yùn)營(yíng)更新改造工程項(xiàng)目增加工程項(xiàng)目的議案

允許哈爾濱圖書館有限責(zé)任公司南崗子公司門店運(yùn)營(yíng)更新改造工程項(xiàng)目增加工程項(xiàng)目，增加工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)提升資產(chǎn)總計(jì)1,109,966.80元，資產(chǎn)自籌資金。股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)類似相關(guān)投資事項(xiàng)展開(kāi)決議。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票，回避表決0票。

特此公告。

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年7月11日

證券代碼：605577 證券簡(jiǎn)稱：龍版?zhèn)髅?公示序號(hào)：2023-032

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司(下稱“企業(yè)”)職工監(jiān)事于2023年7月6日以通信方式傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料，于2023年7月11日在哈爾濱召開(kāi)工作會(huì)議。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)丁一平組織。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)有關(guān)應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目的議案

公司擬應(yīng)用募資1800萬(wàn)余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司開(kāi)展增資擴(kuò)股以執(zhí)行“龍版?zhèn)髅椒?wù)平臺(tái)”募投項(xiàng)目。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)公布的公示。

（二）決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司職工監(jiān)事

2023年7月11日

證券代碼：605577 證券簡(jiǎn)稱：龍版?zhèn)髅?公示序號(hào)：2023-030

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股

以執(zhí)行募投項(xiàng)目的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司于2023年7月11日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用募資1800萬(wàn)余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司開(kāi)展增資擴(kuò)股以執(zhí)行“龍版?zhèn)髅椒?wù)平臺(tái)”募投項(xiàng)目。增資擴(kuò)股后，企業(yè)對(duì)分公司黑龍江省新華書店集團(tuán)有限公司的占股比例仍然是100%。

一、募資基本概況

依據(jù)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2384號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)發(fā)售人民幣普通股（A股）不得超過(guò)4444.4445億港元新股上市?？蹨p發(fā)行費(fèi)后，具體募資凈收益金額為228,806,523.25元。以上募資根據(jù)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興財(cái)光華檢審字(2021)第213003號(hào)）。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，推動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)，維護(hù)公司與公司股東利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股的募資在扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以如下所示新項(xiàng)目：

注：公司在2023年4月25日和2023年5月16日各自召開(kāi)董事會(huì)和股東會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將“智慧教育云平臺(tái)升級(jí)改造工程”調(diào)整為“龍版?zhèn)髅椒?wù)平臺(tái)新項(xiàng)目”，詳細(xì)企業(yè)在法律規(guī)定信息公開(kāi)媒體發(fā)布的通知。

三、企業(yè)使用募資對(duì)控股子公司增資擴(kuò)股狀況

結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，為確保募集資金投資項(xiàng)目順利開(kāi)展，公司擬應(yīng)用募資1800萬(wàn)余元向控股子公司黑龍江省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司開(kāi)展增資擴(kuò)股以執(zhí)行“龍版?zhèn)髅椒?wù)平臺(tái)新項(xiàng)目”募投項(xiàng)目。增資擴(kuò)股后，企業(yè)對(duì)分公司黑龍江省新華書店集團(tuán)有限公司的占股比例仍然是100%。

1、公司名字：黑龍江省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91230102126980868M

3、法人代表：劉金鳳

4、注冊(cè)資金：1,226,355,288.58元

5、公司注冊(cè)地址：哈爾濱松北區(qū)龍川路258號(hào)書籍物流配送中心一期

6、企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

7、成立日期：1996年3月 1日

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：出版發(fā)行批發(fā)價(jià)；出版物零售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；出版發(fā)行網(wǎng)絡(luò)銷售；中小學(xué)教科書發(fā)售。一般項(xiàng)目：非定居房產(chǎn)租賃；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；圖書館管理服務(wù)項(xiàng)目；書籍租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售需批準(zhǔn)的產(chǎn)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))

9、與公司關(guān)系：企業(yè)全資子公司

10、2022年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額：1,858,697,860.20元

總負(fù)債：421,321,602.84元

資產(chǎn)總額：1,437,376,257.36元

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：482,639,574.14元

利潤(rùn)總額：34,879,464.45元

純利潤(rùn)：35,284,725.98元

11、2023年第一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

資產(chǎn)總額：1,942,435,545.53元

總負(fù)債：494,803,627.74元

資產(chǎn)總額：1,447,631,917.79元

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：200,190,550.71 元

利潤(rùn)總額：9,808,334.08元

純利潤(rùn)：10,017,334.08元

四、此次增資擴(kuò)股的效果及對(duì)企業(yè)的危害

公司本次對(duì)控股子公司開(kāi)展增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目都是基于企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市以來(lái)有關(guān)募投項(xiàng)目建設(shè)主體的實(shí)際需要，有益于確保募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，合乎募集資金使用分配，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。增資擴(kuò)股后，企業(yè)對(duì)于該子公司占股比例仍然是100%。

五、此次增資擴(kuò)股后募資的監(jiān)管

為保證募集資金使用安全性，公司已經(jīng)設(shè)立募資存放專戶，擬由黑龍江省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司及黑龍江富華書籍連鎖銷售有限責(zé)任公司設(shè)立募資存放專戶，并嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定簽定監(jiān)管協(xié)議。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)相關(guān)法律規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得，企業(yè)以一部分募資向控股子公司增資擴(kuò)股，用以執(zhí)行募投項(xiàng)目都是基于募投項(xiàng)目建設(shè)中的必須，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的成功建設(shè)，合乎募資的應(yīng)用方案。以上事宜的具體內(nèi)容決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改募集資金用途和危害股東權(quán)利的情況。綜上所述，公司獨(dú)立董事允許企業(yè)使用募資對(duì)控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目。

七、職工監(jiān)事建議

公司在2023年7月11日舉行的第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》并表達(dá)意見(jiàn)如下所示：公司本次應(yīng)用募資向控股子公司開(kāi)展增資擴(kuò)股用以募投項(xiàng)目，有益于推動(dòng)募資項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程，符合公司的發(fā)展理念和發(fā)展規(guī)劃，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。該提案的決議和表決合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)使用募資向控股子公司增資擴(kuò)股用以募投項(xiàng)目。

八、承銷商建議

企業(yè)承銷商中天國(guó)富證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼褂媚技Y金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。承銷商覺(jué)得：龍版?zhèn)髅酱舜螒?yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥的情況，不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向且危害股東利益的情形?？偟膩?lái)說(shuō)，中天國(guó)富證券對(duì)此次龍版?zhèn)髅綉?yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目事宜情況屬實(shí)。

九、其他事宜

因此次增資擴(kuò)股事宜沒(méi)有達(dá)到《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定的股東大會(huì)審議規(guī)范，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

特此公告。

黑龍江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年7月11日