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瀘州老窖股份有限責任公司 第十屆股東會三十一次會議決議公示
證券代碼：000568證券簡稱：滬州老窯公示序號：2023-20
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
瀘州老窖股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會三十一次大會于2023年7月11日以通訊表決的形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年7月7日以電子郵件形式傳出，截至會議表決時長2023年7月11日，共取回11名執(zhí)行董事的高效表決票11張。此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
審議通過了《關于實施四川瀘州白酒產業(yè)園區(qū)（黃艤）熱電聯產擴建項目（一期）項目的議案》。
決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
為確保滬州老窯智能化釀制技術改造（一期）用電要求，決定以控股子公司滬州老窯制酒有限公司為主導，項目投資執(zhí)行四川瀘州白酒產業(yè)園（黃艤）熱電聯產項目新建項目（一期），項目投資規(guī)模約25,243萬余元，所需資金由滬州老窯制酒有限公司自籌資金。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；
2.深圳交易所標準的其他資料。
瀘州老窖股份有限責任公司
股東會
2023年7月12日
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