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湖南省泰嘉新材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)股東會、職工監(jiān)事延期換屆競選及獨董任期屆滿的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會、職工監(jiān)事延期換屆競選
湖南省泰嘉新材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會、職工監(jiān)事任職期將在2023年7月9日期滿，由于企業(yè)新一屆股東會非獨立董事侯選人、獨董侯選人、監(jiān)事會監(jiān)事考生的候選人工作中未完成，為保證股東會、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性和安全性，董事會、職工監(jiān)事的換屆將推遲開展，企業(yè)第五屆股東會、職工監(jiān)事全體人員、股東會各專門委員會委員會及高管人員的任職期亦對應(yīng)延期。
在換屆選舉工作進行以前，企業(yè)第五屆股東會、職工監(jiān)事全體人員、股東會各專門委員會委員會及公司高級管理人員將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相對應(yīng)的責任義務(wù)和崗位職責。
二、獨董任期屆滿
依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，獨董在上市企業(yè)持續(xù)任職時間不能超過六年。公司獨立董事宋思勤老先生、趙二戰(zhàn)德軍老先生將任期屆滿且續(xù)任時長做到六年，將期滿卸任。由于現(xiàn)在企業(yè)監(jiān)事會成員7名，在其中獨董3名，宋思勤老先生、趙二戰(zhàn)德軍老先生期滿卸任可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員三分之一。依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，宋思勤老先生、趙二戰(zhàn)德軍老先生將繼續(xù)履行其獨董及股東會有關(guān)專門委員會委員會崗位職責，直到企業(yè)股東會挑選出一個新的獨董。
董事會、職工監(jiān)事延期換屆競選也不會影響企業(yè)的生產(chǎn)運營。企業(yè)將積極推動股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆有關(guān)工作進度，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的需求，立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年7月8日
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