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貴州航宇科技發(fā)展有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688239 簡(jiǎn)稱證券:航宇科技 公告編號(hào)：2023-061
貴州航宇科技發(fā)展有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月3日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：貴州航宇科技發(fā)展有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
1、表決方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、召集主持：會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，董事、總經(jīng)理盧曼宇先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事長(zhǎng)張華先生因公出差未能出席會(huì)議；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司注冊(cè)資本變更和公司章程修訂的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃的議案》逐項(xiàng)審議
3.01議案名稱：發(fā)行證券的類型
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.03議案名稱：票面金額及發(fā)行價(jià)格
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.04議案名稱：債券存續(xù)期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.05議案名稱：債券票面利率
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.06議案名稱:還本付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.07議案名稱：轉(zhuǎn)股期限：
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.08議案名稱:確定和調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.09議案名稱：股價(jià)向下修正條款
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.10議案名稱：確定轉(zhuǎn)股股數(shù)的方法
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.11議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.12議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.13議案名稱:轉(zhuǎn)股年度股利歸屬
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.15議案名稱：向現(xiàn)有股東配售的安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.16議案名稱：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.17議案名稱：募集資金的用途及實(shí)施方式
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.18議案名稱:募集資金管理和存儲(chǔ)賬戶
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.19議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.20議案名稱：評(píng)級(jí)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.21提案名稱：本發(fā)行方案有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱:關(guān)于公司《科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金投資說(shuō)明》和《科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金投資說(shuō)明》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：公司《前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱:關(guān)于公司《加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益明細(xì)表》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱:關(guān)于公司未來(lái)三年(2023-2025年)股東股息回報(bào)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、提案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、議案3已通過(guò)各項(xiàng)子議案逐項(xiàng)表決。
2、提案1至提案13屬于特別提案，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
3、提案1至提案13對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：泰和泰（貴陽(yáng)）律師事務(wù)所
律師：孔禹英、曾欣
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
貴州航空航天科技發(fā)展有限公司董事會(huì)
2023年7月4日
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