資訊頻道
2023年北京首旅酒店(集團(tuán))有限公司第三次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：600258 證券簡稱：第一家酒店 編號：臨2023-050
2023年北京首旅酒店(集團(tuán))有限公司第三次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年7月7日
（2）股東大會地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)雅寶路10號凱威大廈3層301會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注：公司總股本為1、118、858、874股，均為普通股a股。所有出席股東大會的股東均為a股股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
公司董事長白凡先生出席并主持了會議。北京中倫文德律師事務(wù)所律師4名董事、3名監(jiān)事、2名高級管理人員和公司法律顧問出席了會議。股東大會的召開是合法有效的，符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席4人。董事梁建章、董事沈南鵬、董事孫健、獨(dú)立董事張煥杰、獨(dú)立董事楊曉麗因未在北京出席股東大會；獨(dú)立董事伏軍因其他重要事項(xiàng)未出席股東大會；董事袁首因出席其他重要會議而未出席股東大會。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會秘書段中鵬出席股東大會；公司兩名高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的議案全部通過，其中出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的2/3以上通過了特別決議事項(xiàng)《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的議案》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫文德律師事務(wù)所
律師：陳文、劉培峰
2、律師見證結(jié)論：
本次會議的召集、召開程序、會議議案、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
上海證券交易所網(wǎng)站http《法律意見書》全文://www.sse.com.披露在cn上。
特此公告。
北京首酒店(集團(tuán))有限公司董事會
2023年7月8日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2