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內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司關(guān)于公司2023年5月提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告號：臨2023-044
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司
關(guān)于公司2023年5月提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為伊泰供應(yīng)鏈金融服務(wù)（深圳）有限公司、內(nèi)蒙古伊泰京粵酸溝礦業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古伊泰大地煤炭有限公司、內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限公司、內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限公司。上述公司均不是公司的關(guān)聯(lián)方。
● 本擔(dān)保金額：5月份實(shí)際擔(dān)保1.39億元。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒有。
● 逾期對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至本公告之日，無逾期對外擔(dān)保。
● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司實(shí)際發(fā)生的對外擔(dān)保均為合并報(bào)表范圍內(nèi)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)可控。
1.公司對外擔(dān)保的預(yù)期審批
2023年3月29日、2023年5月19日，內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司(“公司”或“公司”)分別召開了第八屆董事會第26次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)期的議案》和《關(guān)于公司2023年為部分全資子公司和控股子公司商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保預(yù)期的議案》。本公司同意為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)貸款或融資提供不超過70億元的擔(dān)保（包括但不限于抵押和質(zhì)押擔(dān)保），并為部分全資子公司和控股子公司的商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供不超過62億元的擔(dān)保余額。公告詳見《內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司2023年為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)期的公告》(臨2023-014)和《內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司關(guān)于2023年為部分全資子公司和控股子公司商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保預(yù)期的公告》(臨2023-015)。
2、2023年5月公司擔(dān)保進(jìn)展情況
單位：萬元
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注:截至2023年5月，公司對控股子公司的擔(dān)保余額約為68.79億元，對部分全資子公司和控股子公司的商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)的擔(dān)保余額約為2.22億元。
三、被擔(dān)保人實(shí)際發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)的基本情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
被擔(dān)保人的基本情況見《內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司2023年為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)期的公告》(臨2023-014)和《內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司關(guān)于2023年為部分全資子公司和控股子公司商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保預(yù)期的公告》(臨2023-015)。
截至2022年12月31日，被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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截至2023年3月31日，被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
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四、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~(含商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù))為203.03億元，公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~(含商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù))為203.03億元，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)495.80億元的40.95%和40.95%。上述擔(dān)保均無逾期擔(dān)?；蜻`規(guī)擔(dān)保。
特此公告。
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司董事會
2023年6月30日
證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：2023-043
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會、2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年6月30日
（2）股東大會地點(diǎn)：內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司會議中心1號會議室
(三)出席會議的普通股股東持有股份:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
2023年6月30日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會、2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會、2023年第一次H股股東大會現(xiàn)場會議。會議召集人為公司董事會，董事長張晶泉先生主持會議。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事劉春林、李俊誠、趙立克、楊嘉林、邊志寶因出差未出席股東大會；
2、公司在職監(jiān)事6人，出席5人，監(jiān)事劉向華因外地出差未參加股東大會；
3、董事會秘書何佩勛出席了股東大會；高管李宏斌、金榮、杜志飛出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)2023年第二次臨時(shí)股東大會非累積投票提案
1、議案名稱：審議公司H股回購、退市、降低公司注冊資本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議關(guān)于H股回購和退市授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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注：上述計(jì)算議案1中投票比例的分母為2023年第二次臨時(shí)股東大會投票持有5%以下B股股東的股份
(三)2023年第一次B股及內(nèi)資股東大會議案
1、議案名稱：審議公司H股回購、退市、降低公司注冊資本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議關(guān)于H股回購和退市授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(四)2023年第一次H股股東大會議案
1、議案名稱：審議公司H股回購、退市、降低公司注冊資本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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附注:同意比例分母是出席會議有表決權(quán)的H股總數(shù)；反對比例分母是H股股東持有的H股總數(shù)。
2、議案名稱：審議關(guān)于H股回購和退市授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
2023年第二次臨時(shí)股東大會、2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會、2023年第一次H股股東大會的所有議案均已審議通過。其中，2023年第二次臨時(shí)股東大會、2023年第一次B股和國內(nèi)股東大會議案1為特別決議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)；2023年第一次H股股東大會議案1由總贊成票數(shù)占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的75%以上，反對票未超過公司H股份總數(shù)的10%，經(jīng)審議批準(zhǔn)。
第三，律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所
律師：李冰、孫培哲
2、律師見證結(jié)論意見：
2023年第二次臨時(shí)股東大會、2023年第一次B股和內(nèi)資股股東大會、2023年第一次H股股東大會的召集程序，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；召集人有資格召集本次股東大會；出席會議的人員具有合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古伊泰煤炭有限公司董事會
2023年7月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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