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長(zhǎng)沙富森美家居有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：002818證券簡(jiǎn)稱：富森美公示序號(hào)：2023-025
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提醒
1、此次股東會(huì)無(wú)提升、變更或否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)無(wú)變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)議決議的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）大會(huì)的舉辦狀況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日（星期五）15:00。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月7日（星期五）的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：四川省成都市高新區(qū)天宇西二街189號(hào)富森藝術(shù)創(chuàng)意商務(wù)大廈B座21樓會(huì)議廳。
3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票。
4、會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)。
5、會(huì)議主持：企業(yè)董事長(zhǎng)劉兵老先生。
6、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式投票選舉。出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托意味著總共19人，意味著股權(quán)總數(shù)603,264,908股，占公司股權(quán)總量的80.6009%。在其中：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著共6人，意味著股權(quán)總數(shù)599,858,546股，占公司股權(quán)總量的80.1458%。
（2）網(wǎng)上投票狀況：根據(jù)網(wǎng)上投票股東及公司股東法定代理人共13人，意味著股權(quán)總數(shù)3,406,362股，占公司股權(quán)總量的0.4551%。
（3）中小投資者參加狀況：出席本次股東會(huì)的中小股東（指除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）共13人，意味著股權(quán)總數(shù)3,406,362股，占公司股權(quán)總量的0.4551%。
在其中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東0人，意味著股權(quán)數(shù)0股，占公司股權(quán)總量的0.0000%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)總數(shù)3,406,362股，占公司股權(quán)總量的0.4551%。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理出席本次股東會(huì)；企業(yè)一部分高管人員出席此次股東會(huì)。
3、北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所委任的記錄侓師出席本次股東會(huì)，并提交了印證建議。
三、提案決議表決狀況
這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議結(jié)論如下所示：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：贊同603,264,058股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為99.9999%；抵制850股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0001%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0000%。
在其中，中小股東贊同3,405,512股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為99.9750%；抵制850股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0250%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0000%。
四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
此次股東會(huì)經(jīng)北京市金杜（成都市）律師事務(wù)所律師韋香怡、巫興玥印證，并提交了印證建議，該印證建議覺(jué)得：“公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效?！?/p>
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
長(zhǎng)沙富森美家居有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年七月七日
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