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冠捷電子科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：此次股東會沒有提升、變動、否定提案。
一、會議召開的現(xiàn)象
1、現(xiàn)場會議時長：2023年7月7日在下午2:30
網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月7日（周五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月7日（周五）早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：南京市棲霞區(qū)mc天佑路77號冠捷科技一樓會議廳
3、會議召集人：冠捷電子科技發(fā)展有限公司股東會
4、大會投票方式：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
5、會議主持：執(zhí)行董事姚兆年
6、此次股東會的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會合理。
二、大會的參加狀況
1、參加的整體情況
參加此次股東會股東及公司股東委托代理人共37人，意味著股權(quán)2,219,540,354股，占公司股權(quán)總量的49.0012％。
2、現(xiàn)場會議參加狀況
出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人共4人，意味著股權(quán)2,138,121,998股，占公司股權(quán)總量的47.2037％。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東共33人，意味著股權(quán)81,418,356股，占公司股權(quán)總量的1.7975％。
4、別的參加狀況
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用律師參加或出席了此次會議。
三、提案決議情況和決議結(jié)論
*注：1、本表中，“占比”均指占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的占比，或占列席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的占比。
2、本表中，“中小投資者”均指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所
2、侓師名字：葉成、楊睿
3、總結(jié)性建議：冠捷電子科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，參加股東會工作的人員資質(zhì)真實有效，交流會對提議的決議程序合法，決議結(jié)論真實有效。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于企業(yè)2023年第一次股東大會決議的法律意見書。
特此公告
冠捷電子科技發(fā)展有限公司
董 事 會
2023年7月8日
證券代碼：000727 證券簡稱：冠捷科技 公示序號：2023-025
冠捷電子科技發(fā)展有限公司
第十屆職工監(jiān)事第五次臨時會議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
冠捷電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第五次臨時性會議報告于2023年7月5日以郵件方法傳出，大會于2023年7月7日以通信方式舉辦，大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。此次會議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》
經(jīng)參會公司監(jiān)事一致同意，競選樊來盈先生為企業(yè)第十屆監(jiān)事長，任職期與第十屆職工監(jiān)事一致。
允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告
冠捷電子科技發(fā)展有限公司
監(jiān) 事 會
2023年7月8日
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