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朗姿股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場狀況
1、大會(huì)的舉辦狀況
（1）舉辦時(shí)長：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年7月7日在下午14:00時(shí)
網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月7日9:15至15:00。
（2）舉辦地址：北京朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南大街3號樓1棟樓（朗姿商務(wù)大廈）16層會(huì)議廳
（3）舉辦方法：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（4）召集人：董事會(huì)
（5）節(jié)目主持人：老總申東日老先生
（6）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
2、大會(huì)的參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票出席本次股東會(huì)股東65人，意味著股權(quán)259,191,693股，占上市企業(yè)總股份的58.5816%。
在其中，進(jìn)行現(xiàn)場參加股東2人，意味著股權(quán)241,448,198股，占上市企業(yè)總股份的54.5713%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東63人，意味著股權(quán)17,743,495股，占上市企業(yè)總股份的4.0103％。
在其中，出席本次股東會(huì)的中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）及公司股東委托意味著63人，意味著股權(quán)17,743,495股，占公司股權(quán)數(shù)量4.0103％。進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者63人，意味著股權(quán)17,743,495股，占公司股權(quán)數(shù)量4.0103％。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用律師參加或出席了此次會(huì)議，參加、出席股東會(huì)工作人員資格合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提案決議和表決狀況
此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，審議通過了如下所示提案：
1、決議并通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購武漢五洲和武漢韓辰控股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
（1）決議狀況：
總決議狀況：
允許17,690,695股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.7024％；抵制24,600股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1386％；放棄28,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1589％。
中小投資者總決議狀況：
允許17,690,695股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的99.7024％；抵制24,600股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.1386％；放棄28,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.1589％。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，申東日老先生、申今花女性、上海市烜鼎資產(chǎn)管理有限公司－烜鼎紅遍六號私募證券投資基金與上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司－烜鼎紅遍七號私募證券投資基金做為關(guān)系公司股東，在決議本提案時(shí)回避表決，也并未接納公司股東授權(quán)委托開展投票選舉。出席本次大會(huì)的申東日老先生、申今花女性持有241,448,198股股權(quán)不納入此次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
（2）決議結(jié)論：根據(jù)。
2、決議并通過了《關(guān)于投資設(shè)立醫(yī)美創(chuàng)業(yè)投資基金博恒二號暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
（1）決議狀況：
總決議狀況：
允許17,163,450股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.7309％；抵制551,845股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的3.1101％；放棄28,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1589％。
中小投資者總決議狀況：
允許17,163,450股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的96.7309％；抵制551,845股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的3.1101％；放棄28,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.1589％。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，申東日老先生、申今花女性、上海市烜鼎資產(chǎn)管理有限公司－烜鼎紅遍六號私募證券投資基金與上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司－烜鼎紅遍七號私募證券投資基金做為關(guān)系公司股東，在決議本提案時(shí)回避表決，也并未接納公司股東授權(quán)委托開展投票選舉。出席本次大會(huì)的申東日老先生、申今花女性持有241,448,198股股權(quán)不納入此次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
（2）決議結(jié)論：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜律師事務(wù)所
2、侓師名字：韓騏瞳、董太陽
3、總結(jié)性建議：北京金杜律師事務(wù)所覺得，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；當(dāng)場出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、朗姿股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京金杜律師事務(wù)所有關(guān)朗姿股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議之法律意見書。
特此公告。
朗姿股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月8日
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