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金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：浙江嘉興市南湖區(qū)花壇路1399號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總陳正明老先生因公出差，網(wǎng)上出席會議，不可以當(dāng)場組織此次股東會，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，由董事張春霞女性組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議召集人資質(zhì)、會議表決流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當(dāng)場或通信方式參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理翁永華老先生列席會議；一部分高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更公司住所并修定〈企業(yè)章程〉的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會所決議的議案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議股東和委托代理人所擁有投票權(quán)的股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：呂興偉、郭政杰
2、律師見證結(jié)果建議：
金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決流程和決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決議結(jié)果顯示合理合法、合理。
特此公告。
金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年7月1日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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