證券代碼：688180證券簡(jiǎn)稱：君實(shí)生物公示序號(hào)：臨2023-045

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)平家橋路100弄6號(hào)7幢15層

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

上海市君實(shí)生物藥業(yè)科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議所有提案。此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總熊俊老先生組織此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與表決方式合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事14人，參加14人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理陳圣彼德女性出席本次股東會(huì)；一部分高管人員出席此次股東會(huì)。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：有關(guān)《2022年年度報(bào)告》及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：有關(guān)《2022年利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)2023年度向銀行借款信用額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事薪酬計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)聘用2023年度海內(nèi)外審計(jì)公司的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)競(jìng)選企業(yè)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：有關(guān)2023年度新增加對(duì)外擔(dān)保預(yù)估金額的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：有關(guān)發(fā)售海內(nèi)外債務(wù)融資工具的一般性受權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、提案名字：有關(guān)公開增發(fā)企業(yè)A股和/或H股股權(quán)一般性受權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、提案名字：關(guān)于企業(yè)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所上市提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16、關(guān)于企業(yè)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所上市方案的議案

16.01提案名字：發(fā)售證券類型和顏值

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.02提案名字：發(fā)售證券上市地點(diǎn)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.03提案名字：發(fā)行日期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.04提案名字：交易方式

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.05提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.06提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營(yíng)規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.07提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)化率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.08提案名字：定價(jià)方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.09提案名字：發(fā)售目標(biāo)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.10提案名字：募資規(guī)模和主要用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.11提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)變限制期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.12提案名字：包銷方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

17、提案名字：關(guān)于企業(yè)海外發(fā)售GDR新增加地區(qū)基本股份發(fā)行應(yīng)急預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

18、提案名字：關(guān)于企業(yè)海外發(fā)售GDR新增加地區(qū)基本股份發(fā)行策略的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

19、提案名字：關(guān)于企業(yè)海外發(fā)售GDR新增加地區(qū)基本股權(quán)募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20、提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21、提案名字：關(guān)于企業(yè)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所上市前期值利潤(rùn)分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

22、提案名字：關(guān)于企業(yè)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售決定有效期提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

23、提案名字：有關(guān)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售相關(guān)事項(xiàng)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

24、提案名字：有關(guān)明確股東會(huì)受權(quán)人員處理和本次發(fā)行GDR并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售相關(guān)事項(xiàng)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

25、提案名字：關(guān)于企業(yè)海外發(fā)售GDR新增加地區(qū)基本股權(quán)攤薄即期回報(bào)與企業(yè)采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

26、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來三年（2023年-2025年）股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

27、提案名字：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市以來可用）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

28、提案名字：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市以來可用）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

29、提案名字：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市以來可用）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

30、提案名字：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市以來可用）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，5%下列A股股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

2022年年度股東大會(huì)決議的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項(xiàng)提案為普通決議議案，早已參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)半數(shù)以上表決通過；提案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30為特別決議提案，早已參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)三分之二以上表決通過。

2022年年度股東大會(huì)第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項(xiàng)提案為對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案。

此次股東會(huì)還認(rèn)真聽取《2022年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告》。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所

侓師：張璇、陳蘊(yùn)

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

上海市君實(shí)生物藥業(yè)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年7月1日