證券代碼：000959證券簡(jiǎn)稱：首鋼股份公示序號(hào)：2023-028

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

（一）此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

（二）此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）成都首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年度股東大會(huì)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年6月30日在下午14時(shí)30分別在北京石景山首鋼集團(tuán)陶樓二樓第一會(huì)議廳如期召開(kāi)。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由趙民革老總組織。

此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）公司股東參加狀況

公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東53人，意味著股權(quán)6,586,007,428股，占上市企業(yè)總股份的84.2215%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)5,214,178,240股，占上市企業(yè)總股份的66.6786%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東51人，意味著股權(quán)1,371,829,188股，占上市企業(yè)總股份的17.5429%。

中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者49人，意味著股權(quán)136,930,203股，占上市企業(yè)總股份的1.7511%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者49人，意味著股權(quán)136,930,203股，占上市企業(yè)總股份的1.7511%。

（三）董事、公司監(jiān)事及其高管人員參加了此次股東會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師張瑩、李鯤宇作為本次大會(huì)的印證侓師列席會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

（一）此次股東會(huì)提議選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。

（二）此次股東會(huì)提議實(shí)際決議結(jié)論如下所示。

提議一《北京首鋼股份有限公司2022年度董事會(huì)報(bào)告》

總決議狀況

允許6,585,286,828股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,209,603股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2608%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議二《北京首鋼股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

總決議狀況

允許6,585,286,828股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,209,603股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2608%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議三《北京首鋼股份有限公司2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

總決議狀況

允許6,585,317,828股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9895%；抵制332,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0050%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,240,603股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.4964%；抵制332,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2428%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2608%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議四《北京首鋼股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況

允許6,585,286,728股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,209,503股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2609%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議五《北京首鋼股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總決議狀況

允許6,585,643,828股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9945%；抵制363,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許136,566,603股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7345%；抵制363,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議六《北京首鋼股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

總決議狀況

允許6,585,643,828股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9945%；抵制363,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許136,566,603股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7345%；抵制363,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0001%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議七《北京首鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總決議狀況

允許6,584,646,928股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9793%；抵制1,003,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0152%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許135,569,703股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0064%；抵制1,003,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.7327%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2609%。

該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議八《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的議案》

總決議狀況

允許2,154,333,593股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.4964%；抵制10,903,935股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.5036%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許126,026,168股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的92.0368%；抵制10,903,935股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的7.9631%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0001%。

該提議歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，根據(jù)相關(guān)要求，本公司控股股東——首鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司(持倉(cāng)4,420,769,800股)對(duì)于該提議回避表決。該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議九《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》

總決議狀況

允許2,164,874,128股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9832%；抵制363,500股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0168%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許136,566,703股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7345%；抵制363,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

該提議歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，根據(jù)相關(guān)要求，本公司控股股東——首鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司(持倉(cāng)4,420,769,800股)對(duì)于該提議回避表決。該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議十《北京首鋼股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票等事項(xiàng)的議案》

總決議狀況

允許6,582,674,728股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9954%；抵制301,600股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0046%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許133,597,503股，占參會(huì)有投票權(quán)中小投資者持有股份的99.7748%；抵制301,600股，占參會(huì)有投票權(quán)中小投資者持有股份的0.2252%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)中小投資者持有股份的0.0000%。

該提議歸屬于特別決議事宜，企業(yè)2021年限定性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象需回避表決。該提議應(yīng)當(dāng)由出席本次股東會(huì)整體有投票權(quán)公司股東所持倉(cāng)份額三分之二以上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師張瑩、李鯤宇做為此次會(huì)議印證侓師參加了大會(huì)，并提交法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

（二）法律意見(jiàn)書(shū)

（三）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

成都首鋼股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月30日