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上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號(hào)：2023-036
上海建工集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年06月30日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市東大名路666號(hào)上海建工大廈B樓201會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事潘久文因出差未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李勝出席本次會(huì)議；部分高級管理人員和公司聘請的律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)及提請股東大會(huì)授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2023年度投資計(jì)劃額度及提請股東大會(huì)授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘請2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次大會(huì)第6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，上海建工控股集團(tuán)有限公司（持有2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）等關(guān)聯(lián)股東回避了表決。
本次大會(huì)其他聽取報(bào)告的事項(xiàng)：《上海建工集團(tuán)股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所
律師：李志強(qiáng)、游廣
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，出席本次會(huì)議人員的資格均合法有效，本次會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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