資訊頻道
凌云光技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
證券代碼：688400 證券簡(jiǎn)稱：凌云光 公告編號(hào)：2023-042
凌云光技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
凌云光技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年6月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于會(huì)前通過(guò)郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席盧源遠(yuǎn)先生召集并主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》
公司為子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)支持了子公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。相關(guān)決策程序符合《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月1日
證券代碼：688400 證券簡(jiǎn)稱：凌云光 公告編號(hào)：2023-043
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供
擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重點(diǎn)內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人：蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州光工業(yè)”）。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額不超過(guò)（含）人民幣40,000萬(wàn)元，截至本公告披露日，凌云光技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣0元。
● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保無(wú)需股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)?；厩闆r
為滿足公司全資子公司項(xiàng)目發(fā)展資金需要，保證業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，結(jié)合項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃的資金需求，蘇州光工業(yè)擬向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信，授信總額不超過(guò)（含）人民幣40,000萬(wàn)元（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），授信期限不超過(guò)36個(gè)月。根據(jù)銀行的授信審批情況，以子公司項(xiàng)目資產(chǎn)抵押，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行決策程序
公司于2023年6月30日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司
1、基本信息
■
2、最近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
■
此外，蘇州光工業(yè)不是失信被執(zhí)行人，也不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至本公告披露之日，蘇州光工業(yè)尚未簽訂與上述授權(quán)相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的原因及必要性
上述擔(dān)保系根據(jù)子公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，為滿足子公司項(xiàng)目發(fā)展資金需求而進(jìn)行的，有利于保證子公司項(xiàng)目正常建設(shè)和業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。上述擔(dān)保的被擔(dān)保方為公司全資子公司，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，信用情況良好，具備償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)公司對(duì)被擔(dān)保子公司有絕對(duì)的控制權(quán)，公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)對(duì)公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次為子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展且風(fēng)險(xiǎn)整體可控。董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保未損害公司及全體股東利益，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)支持了子公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。相關(guān)決策程序符合《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司子公司本次申請(qǐng)項(xiàng)目貸款是充分考慮了其自身的資金狀況，有利于滿足公司子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，有利于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)效益，符合公司整體利益。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其擁有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次為子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露之日，公司及控股子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。本次董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)額度生效后，公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保總額5億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的9.99%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.83%，公司及控股子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2