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北京空港科技園區(qū)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：空港股份證券代碼：600463編號(hào)：臨2023-029
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年6月27日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年7月4日在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)公司公司一層多媒體會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，公司董事長(zhǎng)韓劍先生主持了會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向北京市順義區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司申請(qǐng)借款的議案》
公司控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天源建筑）為滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需要，擬向北京市順義區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資公司）申請(qǐng)借款，額度為人民幣3,000萬(wàn)元，利率5.5%，期限一年，需由公司控股股東北京空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司提供擔(dān)保，天源建筑無(wú)需提供反擔(dān)保、資產(chǎn)、權(quán)利抵質(zhì)押等增信措施。根據(jù)國(guó)資公司要求，雙方擬簽署的《借款合同》由北京市中信公證處做強(qiáng)制執(zhí)行公證，公證費(fèi)用預(yù)計(jì)2.2萬(wàn)元。
公司將密切關(guān)注天源建筑經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)于上述融資款項(xiàng)的使用，要求天源建筑使用上述款項(xiàng)前上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)層，得到公司經(jīng)營(yíng)層審批通過(guò)后方可使用。
綜上，天源建筑本次融資事項(xiàng)，旨在滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需要，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，符合公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)需要。
此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過(guò)。
特此公告。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月4日
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