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廣東海印集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、召開時間：
?。?）現場會議時間：2023年6月30日（星期五）下午14:50
?。?）網絡投票時間：
通過證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年6月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通過證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：
廣東省廣州市越秀區(qū)東華南路98號海印中心29樓會議廳
3、會議召開方式：
本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司第十屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長邵建明先生
6、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ǘh出席情況：
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東38人，代表股份957,361,295股，占上市公司總股份的38.1534％。
其中：通過現場投票的股東15人，代表股份737,275,659股，占上市公司總股份的29.3824％。
通過網絡投票的股東23人，代表股份220,085,636股，占上市公司總股份的8.7710％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東35人，代表股份401,484,443股，占上市公司總股份的16.0002％。
其中：通過現場投票的中小股東13人，代表股份192,301,907股，占上市公司總股份的7.6637％。
通過網絡投票的中小股東22人，代表股份209,182,536股，占上市公司總股份的8.3365％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，各項議案表決情況如下：
?。ㄒ唬徸h通過《2022年度董事會工作報告》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
?。ㄈ徸h通過《2022年年度報告及摘要》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
?。ㄋ模徸h通過《2022年度財務決算報告》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過《2022年度利潤分配預案》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
?。徸h通過《關于公司2023年續(xù)聘會計師事務所的議案》；
總表決情況：
同意953,527,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.5996％；反對3,833,467股，占出席會議所有股東所持股份的0.4004％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,650,976股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0452％；反對3,833,467股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9548％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
?。ㄆ撸徸h通過《關于與控股股東海印集團簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉的關聯交易議案》。
總表決情況：
同意411,278,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.7310％；反對1,109,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2690％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意400,375,043股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7237％；反對1,109,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2763％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為關聯交易議案，關聯股東廣州海印實業(yè)集團有限公司、邵建明已回避表決。
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：北京市天元（廣州）律師事務所
?。ǘ┞蓭熜彰喝治何?、李綺曼
?。ㄈ┙Y論性意見：本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序，本次股東大會的出席人員，本次股東大會的表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網絡投票實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會審議通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告
廣東海印集團股份有限公司
董事會
二〇二三年七月一日
證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號：2023-36號
廣東海印集團股份有限公司
關于公司財務總監(jiān)辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監(jiān)溫敏婷女士的書面辭職報告，因其本人已達到法定退休年齡，申請辭去公司財務總監(jiān)職務。溫敏婷女士辭職后不再擔任公司及下屬子公司任何職務。
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，溫敏婷女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會將盡快按照法定程序聘任新的財務總監(jiān)。
截至本公告披露日，溫敏婷女士未持有公司股份，也不存在應履行而未履行的承諾事項。公司及董事會衷心感謝溫敏婷女士在擔任財務總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻。
特此公告
廣東海印集團股份有限公司董事會
二〇二三年七月一日
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