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內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
?。ǘ┱匍_本次會(huì)議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達(dá)。
?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2023年6月30日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)方式召開。
?。ㄋ模┒?人，參加表決9人。
?。ㄎ澹┕径峦婆e高原先生主持本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。公司董事會(huì)成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)0票。
?。ǘ徸h批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。
董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員高原，成員：班國(guó)瑞、沈慶賀、高玉杰、董琰霞。
提名委員會(huì)：主任委員閆杰慧，成員：長(zhǎng)明、盧文兵。
審計(jì)委員會(huì)：主任委員董琰霞，成員：長(zhǎng)明、閆杰慧。
薪酬與考核委員會(huì)：主任委員盧文兵，成員：王珍瑞、閆杰慧。
同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月一日
證券代碼：600863 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電 公告編號(hào)：臨2023-027
債券代碼：136918 債券簡(jiǎn)稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡(jiǎn)稱：21蒙電Y1
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
?。ǘ┱匍_本次會(huì)議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達(dá)。
?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2023年6月30日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)方式召開。
?。ㄋ模┍O(jiān)事3人，參加表決3人。
?。ㄎ澹┕颈O(jiān)事推舉王定倫先生主持本次會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)選舉以及公司職工大會(huì)推選，第十一屆監(jiān)事會(huì)成員如下：王定倫、李贇、于天良。本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉王定倫先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年七月一日
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