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成都博瑞傳播股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600880證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博瑞傳播公告編號(hào)：2023-025號(hào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月30日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)母濤先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。本次股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事曹雪飛及獨(dú)立董事金巍因工作原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司總經(jīng)理張濤，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人茍軍，副總經(jīng)理沈丁丁出席了本次會(huì)議，副總經(jīng)理曹雪飛因工作原因未出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議公司董事會(huì)《2022年年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)《2022年年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議公司《2022年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議公司《2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及2023年度計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)本次股東大會(huì)聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告。
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案均獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)。議案7為特別決議，已經(jīng)出席會(huì)議股東大會(huì)的股東（包括股權(quán)代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)，其余議案均為普通決議，經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)的股東(或股權(quán)代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上通過(guò)；議案6涉及的關(guān)聯(lián)交易股東為成都博瑞投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博瑞投資”）、成都傳媒集團(tuán)（博瑞投資為本公司的第一大股東，成都傳媒集團(tuán)為公司第二大股東，成都傳媒集團(tuán)通過(guò)股權(quán)控制博瑞投資，成為公司控股股東），博瑞投資與成都傳媒集團(tuán)合計(jì)持有公司有表決權(quán)股數(shù)389,132,613股，均對(duì)議案6進(jìn)行了回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：四川商信律師事務(wù)所
律師：王駿、王朕重
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播股份有限公司董事會(huì)
2023-07-01
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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