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湖南省泰嘉新材料科技發(fā)展有限公司 有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆競(jìng)選 及獨(dú)董任期屆滿的通知
證券代碼：002843證券簡(jiǎn)稱：泰嘉股份公示序號(hào)：2023-061
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆競(jìng)選
湖南省泰嘉新材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)、職工監(jiān)事任職期將在2023年7月9日期滿，由于企業(yè)新一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人、獨(dú)董侯選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事考生的候選人工作中未完成，為保證股東會(huì)、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性和安全性，董事會(huì)、職工監(jiān)事的換屆將推遲開(kāi)展，企業(yè)第五屆股東會(huì)、職工監(jiān)事全體人員、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)及高管人員的任職期亦對(duì)應(yīng)延期。
在換屆選舉工作進(jìn)行以前，企業(yè)第五屆股東會(huì)、職工監(jiān)事全體人員、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)及公司高級(jí)管理人員將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相對(duì)應(yīng)的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé)。
二、獨(dú)董任期屆滿
依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)董在上市企業(yè)持續(xù)任職時(shí)間不能超過(guò)六年。公司獨(dú)立董事宋思勤老先生、趙二戰(zhàn)德軍老先生將任期屆滿且續(xù)任時(shí)長(zhǎng)做到六年，將期滿卸任。由于現(xiàn)在企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員7名，在其中獨(dú)董3名，宋思勤老先生、趙二戰(zhàn)德軍老先生期滿卸任可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員三分之一。依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，宋思勤老先生、趙二戰(zhàn)德軍老先生將繼續(xù)履行其獨(dú)董及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)崗位職責(zé)，直到企業(yè)股東會(huì)挑選出一個(gè)新的獨(dú)董。
董事會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆競(jìng)選也不會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。企業(yè)將積極推動(dòng)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆有關(guān)工作進(jìn)度，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的需求，立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年7月8日
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