我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

愛仕達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十六次大會于2023年6月30日以通信方式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年6月25日以郵件方法傳出。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人，監(jiān)事及高層管理人員列席。會議由董事長陳合張先生組織，大會的舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》

允許公司全資子公司上海市愛仕達智能機器人有限責任公司租賃上海市愛仕達汽車零部件有限公司位于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號房子，此次出租的總建筑面積約67,864㎡（含房屋公攤面積），在其中智能化谷總建筑面積約64,640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1,724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。智能化谷房租價格為每天0.63元/㎡，公司辦公室及展覽廳價格為每天1.2元/㎡，計租總面積按照合同約定的使用面積明確，自房屋交付之日起算,每租金為1,337,760元（英文大寫：壹佰叁拾叁萬柒仟柒佰陸拾元整），租金為16,053,120元（英文大寫：貳仟陸佰零伍萬叁仟壹佰貳拾元整）。租賃期限為12三個月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止。

主要內(nèi)容詳細公司在2023年7月1日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的公告》（公示序號：2023-029）。

獨董發(fā)布了贊同的事先認同建議獨立建議，主要內(nèi)容詳細同一天巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

提案決議結(jié)論：允許3票，無抵制或反對票。本提案為關(guān)聯(lián)方交易事宜，上海市愛仕達汽車零部件有限責任公司為公司控股股東愛仕達投資有限公司全資子公司，關(guān)聯(lián)董事陳合張先生、陳靈活女性為愛仕達投資有限公司的控股股東、林富青先生為陳合張先生的叔嬸、肖樂心老先生任愛仕達投資有限公司財務(wù)經(jīng)理，均回避表決。

三、備查簿文檔

第五屆股東會第十六次會議決議

特此公告。

愛仕達有限責任公司股東會

二〇二三年七月一日

股票號：002403 股票簡稱：愛仕達 公示序號：2023-029

愛仕達有限責任公司

有關(guān)關(guān)系出租的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

愛仕達有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司上海市愛仕達智能機器人有限責任公司（下稱“愛仕達智能機器人”）因運營必須，擬租用上海市愛仕達汽車零部件有限責任公司（下稱“愛仕達汽零”）坐落于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號房子，總建筑面積約67,864㎡（含房屋公攤面積），在其中智能化谷總建筑面積約64,640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1,724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。

愛仕達智能機器人與愛仕達汽零將在股東會表決通過后簽定《房屋租賃合同》，智能化谷房租價格為每天0.63元/㎡，公司辦公室及展覽廳價格為每天1.2元/㎡，計租總面積按照合同約定的使用面積明確，自房屋交付之日起算,每租金為1,337,760元（英文大寫：壹佰叁拾叁萬柒仟柒佰陸拾元整），租金為16,053,120元（英文大寫：貳仟陸佰零伍萬叁仟壹佰貳拾元整）。租賃期限為12三個月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止。

（二）股東會審核狀況

董事會于2023年6月30日召開第五屆股東會第十六次大會，例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，4票回避表決表決通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，愛仕達汽零為公司控股股東愛仕達投資有限公司（下稱“愛仕達集團公司”）全資子公司，關(guān)聯(lián)董事陳合張先生、陳靈活女性為愛仕達公司的控股股東、林富青先生為陳合張先生的叔嬸、肖樂心老先生任愛仕達集團財務(wù)總監(jiān)，均回避表決。獨董發(fā)布事先認同并且對本次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布贊同的單獨建議。

依據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易歸屬于股東會決議管理權(quán)限范疇，不必遞交股東大會審議。

（三）此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，經(jīng)本董事會決議后不用別的相關(guān)部門準許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、公司名字：上海市愛仕達汽車零部件有限責任公司

2、社會發(fā)展統(tǒng)一信用代碼：913100007579152378

3、居所：上海青浦工業(yè)園區(qū)外蒼松道路4508號

4、法人代表：陳靈活

5、注冊資金：10064.7萬人民幣

6、公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

7、業(yè)務(wù)范圍：汽車用鑄業(yè)鑄造件（主要包含汽缸、氣缸蓋）生產(chǎn)制造，銷售部自產(chǎn)自銷商品，同時提供產(chǎn)品技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

8、實際控股人及關(guān)聯(lián)性表明：愛仕達汽零為根本公司控股股東愛仕達集團公司全資子公司，愛仕達汽零為根本公司關(guān)聯(lián)方。

9、到目前為止，愛仕達汽零并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標的基本概況

（一）交易標的

租賃標的坐落于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號，交通便利、地理位置優(yōu)越，總建筑面積約67,864㎡（含房屋公攤面積），在其中智能化谷總建筑面積約64,640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1,724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。愛仕達汽零合理合法擁有愛仕達智能機器人擬租用的土地資源，土地資源產(chǎn)權(quán)明晰。租賃標的存有質(zhì)押狀況，愛仕達汽零確保該質(zhì)押狀況也不會影響愛仕達智能機器人正常的租用應(yīng)用，除了上述情況外，租賃標的不會有別的質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不屬于相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

（二）買賣交易定價政策及定價原則

本次買賣交易租金價格參照地方類似租賃項目價格行情，經(jīng)彼此共同商定，推行定價，不會有運用關(guān)聯(lián)方關(guān)系危害上市企業(yè)權(quán)益的舉動，也不存在損害企業(yè)合法權(quán)益及向關(guān)聯(lián)企業(yè)運輸權(quán)益的情況。

四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

本協(xié)定須經(jīng)董事會表決通過后，受權(quán)公司管理人員簽定后起效。

出租人/招標方：愛仕達汽零

承租人/承包方：愛仕達智能機器人

第一條 房子（租賃物）及主要用途

1、招標方租賃的房子（下稱“租賃物”）坐落于嘉定外蒼松道路4508號，在其中智能化谷總建筑面積約64640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。

2、招標方租賃的房子系合理合法修建，確保在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)正常的科學(xué)合理的應(yīng)用該房屋以及設(shè)施，誠信經(jīng)營；若承包方違反本公約定，造成行政部門、刑事案件及賠償責任的由乙方擔負，給招標方造成損害的，由乙方承擔賠償責任。

第二條 租賃期限

1、租賃期限為12三個月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止，每12個月為一個租用本年度。

2、若房子具體交貨之日和本公約算的租賃期開始計算日不一致的，以房子具體交貨之日起算租賃期限。

第三條 房租與履約擔保金

1、人民幣交易，智能化谷房租價格為每天0.63元/㎡，公司辦公室及展覽廳價格為每天1.2元/㎡，計租總面積按相關(guān)合同約定的總建筑面積明確，自房屋交付之日起算,每租金為壹佰叁拾叁萬柒仟柒佰陸拾元整（小寫字母：1,337,760元）；租金為貳仟陸佰零伍萬叁仟壹佰貳拾元整（小寫字母：16,053,120元）。

2、租金支付形式為按季付款。

3、出租到期或甲、承包方協(xié)商一致提前結(jié)束合同規(guī)定的，承包方應(yīng)按照約定交回房子，且雙方對租賃房屋而引起的一切權(quán)利與義務(wù)清除結(jié)束。

4、房租由乙方現(xiàn)金結(jié)算或匯到招標方指定賬戶。甲方公司接到承包方付款的租金后該向乙方出具合法的稅票。

第四條 租賃物的支付與交付標準

由于承包方對此租用的房屋實地檢查，承包方確定對此租賃物的建筑構(gòu)造、墻面、樓高、水流量、用電量（容量）和消防等配套設(shè)施、附近建筑和環(huán)境和房屋所在地政府機構(gòu)對有關(guān)產(chǎn)業(yè)準入的前提條件或限制等狀況擁有清晰的了解和接受，合乎合同規(guī)定承包方需要，允許按相關(guān)合同簽署時房子的具體現(xiàn)況交貨。

第五條 合同違約責任

1、彼此確定，合同規(guī)定因承包方毀約而中斷、解除或終止的，則本合同項下之履約擔保金做為承包方違反本合同規(guī)定應(yīng)向甲方收取的合同違約金概不退款且承包方應(yīng)按照當初本年度房租總額25%擔負合同違約金，上述情況合同違約金不能填補招標方虧損的，業(yè)主仍有權(quán)利向乙方追索。

2、彼此確定，除非是合同規(guī)定中有明確承諾，不然，承包方不可無端回絕交納本合同項下的租金、綜合性管理服務(wù)費或水、電等電力能源花費或其它理應(yīng)由乙方擔負費用。如彼此在合同的履行里出現(xiàn)異議，則理應(yīng)按照本合同項下異議解決方案作出處理。在依照異議解決方案解決期內(nèi)，承包方仍理應(yīng)繼續(xù)履行本合同項下的租金、綜合性管理服務(wù)費或水、電等電力能源花費或其它理應(yīng)由乙方擔負費用。

第六條 合同的效力與份額

1、合同規(guī)定自甲、乙彼此簽字蓋章生效日起效。

2、本合同附件組成合同規(guī)定的一部分，與合同規(guī)定具備同等法律效力。

3、本合同簽訂正本四份，甲、乙彼此各執(zhí)二份。

五、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

本次交易不屬于別的分配。

六、關(guān)聯(lián)交易的目標和對企業(yè)的危害

愛仕達智能機器人向愛仕達汽零租賃辦公房是愛仕達智能機器人運營的必須，要在原來租賃協(xié)議基礎(chǔ)上實施的，能夠保證企業(yè)學(xué)習辦公與經(jīng)營便捷，可以減少運輸費開支，存有買賣的重要性，企業(yè)根據(jù)提升工作效率及維持原來商業(yè)慣例考慮到，未與獨立第三方開展租用。并且以市價明確房租并沒有損害企業(yè)公司股東，特別是中小股東利益。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

曾經(jīng)今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人（包括受同一行為主體操縱或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)人）總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為727.84萬余元。

八、獨董事先認同建議及獨立性建議

（一）事先認同建議

公司全資子公司上海市愛仕達智能機器人有限責任公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海市愛仕達汽車零部件有限責任公司租用坐落于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號房子的事宜是生產(chǎn)運營的需求，本次交易標價公允價值，關(guān)聯(lián)方交易個人行為有效，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小型股東權(quán)益的情況，不會對公司自覺性造成影響。

因而，大家同意將該提案遞交給企業(yè)第五屆股東會第十六次會議審議。

（二）單獨建議

根據(jù)公司全資子公司上海市愛仕達智能機器人有限責任公司運營發(fā)展的需求，上海市愛仕達智能機器人有限責任公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海市愛仕達汽車零部件有限責任公司租賃房屋，對于我們來說此次關(guān)聯(lián)方交易是公布、公平公正、科學(xué)合理的,程序合法合理，成交價按市場價明確，標價公允價值，符合公司和公司股東利益,并沒有危害中小投資者利益。董事會對此次關(guān)聯(lián)方交易開展決議并得到根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許企業(yè)進行此次關(guān)系出租的提案。

九、備查簿文檔

1、第五屆股東會第十六次會議決議；

2、獨董有關(guān)關(guān)系租用事項單獨建議；

3、獨董有關(guān)關(guān)系租用事項事先認同建議；

4、《房屋租賃合同》；

5、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告。

愛仕達有限責任公司股東會

二〇二三年七月一日