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長(zhǎng)飛光纖光纜有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：601869證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)飛光纖公示序號(hào)：臨2023-022
債卷編碼：175070債卷通稱：20長(zhǎng)飛01
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖北武漢東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道9號(hào)201工程建筑多媒體會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦。
會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由老總馬杰老先生組織。
此次股東會(huì)的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加12人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理鄭昕老先生出席本次大會(huì)；
4、企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度董事會(huì)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)及引言、截止到2022年12月31日止本年度之審核確認(rèn)全年度業(yè)績(jī)公告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)為董監(jiān)高選購(gòu)責(zé)任險(xiǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)及下屬企業(yè)2023年度對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)及下屬企業(yè)2023年度進(jìn)行資產(chǎn)池業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東會(huì)第1項(xiàng)到第8項(xiàng)、第11新項(xiàng)目提案是一般決議案，該等提案都已得到列席會(huì)議股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。此次股東會(huì)第9項(xiàng)同榜10項(xiàng)提案為尤其決議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京貿(mào)通法律事務(wù)所
侓師：張小滿節(jié)氣、郭旭
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論合理合法、合理，合乎有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
手機(jī)上網(wǎng)配件：
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書
上報(bào)文檔：
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
長(zhǎng)飛光纖光纜有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月30日
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