資訊頻道
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的公告
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-037
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月5日召開了2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉林川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。其后，公司于同日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)控股股東重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）提名，選舉林川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)換屆完成時(shí)止。
林川先生簡歷詳見公司于2023年6月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告》（臨2023-028號(hào)）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月6日
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號(hào)：2023-035
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長主持，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；擬任監(jiān)事1人，出席1人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：《關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
該議案為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師：項(xiàng)瑾、張書怡
2.律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案已在《股東大會(huì)通知》中列明，無新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年7月6日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-036
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年7月5日（星期三）以通訊方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年7月1日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意林川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)換屆完成時(shí)止。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的公告》（公告編號(hào)：臨2023-037）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月6日
報(bào)備文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2