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北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 2023年第一次H股類別股東大會決議 公告
證券代碼：688236證券簡稱：春立醫(yī)療公告編號：2023-029
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
涉及類別股東大會審議的《關(guān)于授予董事會回購H股的一般性授權(quán)的議案》，此議案需要經(jīng)過2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會上述3個(gè)股東大會出席會議的股東分別投票，每個(gè)股東大會針對此議案需經(jīng)出席該會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。其中，2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會在2023年6月28日已經(jīng)分別審議通過該議案，2023年第一次H股類別股東大會于2023年7月4日審議通過，該議案獲審議通過，敬請投資者注意。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時(shí)間：2023年7月4日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：北京市通州區(qū)通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西二路10號
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次2023年第一次H股類別股東大會由董事會召集，由董事長史文玲女士主持，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》及公司章程的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于授予董事會回購H股的一般性授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次H股類別股東大會不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案；
2.2023年第一次H股類別股東大會審議的議案為特別決議議案，需經(jīng)過2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會分別審議通過，目前該議案已經(jīng)上述三個(gè)股東大會出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上審議通過，該議案獲審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
律師：石有明、李浩
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司
董事會
2023年7月5日
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