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成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室（成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·藝術(shù)創(chuàng)意成都市”商務(wù)大廈A座23樓）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總母濤老先生組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。此次股東會選用會議現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事曹雪飛及獨董金巍由于工作原因未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、總經(jīng)理王曉，副總、董事長助理、主管會計工作負(fù)責(zé)人茍軍，副總沈陰徑參加了此次會議，副總曹雪飛由于工作原因未出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)決議董事會《2022年年度工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)決議公司監(jiān)事會《2022年年度工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《2022年年度報告》全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《2022年年度財務(wù)決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022年年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易完成狀況及2023年度方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)此次股東會認(rèn)真聽取公司獨立董事2022年年度述職報告。
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案均獲得此次股東大會審議根據(jù)。提案7為特別決議，早已列席會議股東會股東（包含股份委托代理人）持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)，其他提案均是普通決議，經(jīng)列席會議有投票權(quán)股東(或股份委托代理人)持有投票權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)；提案6涉及到的關(guān)聯(lián)方交易公司股東為成都市博瑞項目投資控股有限公司（下稱“博瑞項目投資”）、成都傳媒集團（博瑞項目投資為公司的第一大股東，成都傳媒集團為公司發(fā)展第二大股東，成都傳媒集團根據(jù)股權(quán)控制博瑞項目投資，變成公司控股股東），博瑞投資和成都傳媒集團總計持有公司有投票權(quán)股票數(shù)389,132,613股，均對提案6展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：四川商信法律事務(wù)所
侓師：王駿、王朕重
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格及此次股東會的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定真實有效。
特此公告。
成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司股東會
2023-07-01
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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