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瑞芯微電子器件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：603893證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞芯微公示序號(hào)：2023-037
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：福建福州市鼓樓區(qū)銅盤(pán)路軟件大道89號(hào)科技園A區(qū)20棟樓
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總勵(lì)民老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，老總勵(lì)民老先生、執(zhí)行董事張帥老先生、獨(dú)董高啟全老先生結(jié)合視頻出席會(huì)議；執(zhí)行董事黃旭老先生、獨(dú)董黃興孿老先生當(dāng)場(chǎng)參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事方賽鴻老先生、張崇松老先生當(dāng)場(chǎng)參加；公司監(jiān)事簡(jiǎn)歡老先生結(jié)合視頻出席會(huì)議；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理林玉秋女性列席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員劉慶閩老先生、胡秋平先生、方強(qiáng)老先生出席了此次股東會(huì)；陳鋒老先生結(jié)合視頻出席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2022年年度報(bào)告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于調(diào)整董事薪資及補(bǔ)貼計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充非獨(dú)立董事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次會(huì)議議案均是普通決議事宜，經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。此次會(huì)議不屬于關(guān)系公司股東回避表決的議案。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所
侓師：謝阿勇、仲路漫
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
瑞芯微電子器件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月1日
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