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立達信物聯(lián)科技有限責(zé)任公司 關(guān)于股權(quán)激勵約束性股票回購注銷執(zhí)行 公示
證券代碼：605365證券簡稱：立達信公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●回購注銷緣故：立達信物聯(lián)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第五次大會于2023年4月25日審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃（下稱“激勵計劃”）初次授于一部分中4名激勵對象已離職，企業(yè)將這些激勵對象已獲得授但還沒有解除限售6.25億港元員工持股計劃開展回購注銷解決。
●此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、2023年4月25日，公司召開第二屆股東會第五次會議第二屆職工監(jiān)事第五次大會，表決通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許回購注銷4名已離職激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃6.25億港元，銷戶其已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)6.25萬分。公司獨立董事發(fā)布了單獨建議。
2、2023年4月26日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體發(fā)布了《立達信物聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2023-012），目前為止公告期己滿45天，企業(yè)沒有收到債務(wù)人有關(guān)償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定，也沒有收到一切債務(wù)人對此次復(fù)購事宜所提出的質(zhì)疑。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據(jù)
結(jié)合公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，“激勵對象因離職、公司辭退員工、被公司開除、期滿不續(xù)簽勞動合同/聘請協(xié)議書而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，股東會能決定對激勵對象按照本激勵計劃在現(xiàn)象發(fā)生之時，對激勵對象已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)及已獲授但還沒有解除限售的員工持股計劃不得行權(quán)和解除限售，個股期權(quán)由企業(yè)注銷，員工持股計劃由企業(yè)依照授于價錢回購注銷。激勵對象辭職前需繳納結(jié)束員工持股計劃已解除限售部分個股期權(quán)已行權(quán)一部分個稅的。”
由于企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃中，初次授予激勵對象中4人個人原因已離職，不再符合公司股權(quán)激勵方案中關(guān)于激勵對象的相關(guān)規(guī)定，擬回購注銷以上工作人員已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃，銷戶以上工作人員已獲得授但還沒有行權(quán)的期權(quán)激勵。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購注銷涉及到激勵對象4名，公司擬回購注銷以上激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共6.25億港元，此次復(fù)購約束性股票回購注銷結(jié)束后，剩下員工持股計劃338.75億港元。
（三）回購注銷分配
目前已經(jīng)在我國證券登記結(jié)算受限制責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶（帳戶號：B885806094），同時向中登公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請辦理，預(yù)估此次員工持股計劃于2023年7月7日進行回購注銷，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、此次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況證劵類型（企業(yè)：股）
四、表明及服務(wù)承諾
董事會表明，此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時間等相關(guān)信息真正、精確、詳細，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
福建省瀛坤律師事務(wù)所律師覺得：公司本次回購注銷員工持股計劃已經(jīng)取得目前必須的準許和受權(quán)；此次回購注銷員工持股計劃的主要原因根據(jù)、復(fù)購工作人員數(shù)量、回購注銷分配等均達到《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待依照《公司法》和《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定就此次回購注銷執(zhí)行相關(guān)的事宜執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)，并登記減少注冊資本有關(guān)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
特此公告。
立達信物聯(lián)科技有限責(zé)任公司
股東會
2023年7月5日
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