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有研半導體硅材料股份有限公司 有關(guān)董事、公司監(jiān)事離職的公示
證券代碼：688432證券簡稱：有研硅公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
有研半導體硅材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年7月3日接到董事本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生、張汝京先生離職報告。個人原因，本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生申請辦理辭掉企業(yè)非獨立董事職位，張汝京老先生申請辦理辭掉公司獨立董事職位，張汝京老先生與此同時辭去董事會提名委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。以上三位董事辭職之后將辭去企業(yè)一切職位。
以上執(zhí)行董事的離職不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響董事會的正常運轉(zhuǎn)。依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事的離職自其遞交書面形式辭職申請至股東會時起效。企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，及時完成執(zhí)行董事、提名委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員的改選工作中。本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生、張汝京老先生在擔任董事期內(nèi)盡職盡責、盡職履責，為公司規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司及股東會對本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生、張汝京老師在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！
公司監(jiān)事會于2023年7月3日接到監(jiān)事小塚充宏先生離職報告。個人原因，小塚充宏老先生申請辦理辭掉監(jiān)事職位，離職后將辭去企業(yè)一切職位。
小塚充宏老先生離職后可能導致公司監(jiān)事會總數(shù)不夠三人。依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，小塚充宏先生離職將自企業(yè)股東會競選形成新的公司監(jiān)事后起效。在新一任公司監(jiān)事上任前，小塚充宏老先生仍將繼續(xù)執(zhí)行企業(yè)監(jiān)事職責。企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，及時完成公司監(jiān)事的改選工作中。小塚充宏老先生在擔任監(jiān)事期內(nèi)盡職盡責、盡職履責，為公司規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司及職工監(jiān)事對于小塚充宏老師在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！
特此公告。
有研半導體硅材料股份有限公司股東會
2023年7月5日
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