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河南省神火煤化有限責(zé)任公司股東會(huì)第九屆三次會(huì)議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)狀況
依據(jù)《公司章程》，在確保整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員充足表達(dá)意見(jiàn)前提下，河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)第九屆三次會(huì)議于2023年6月30日以通信方式舉辦，會(huì)議由董事長(zhǎng)李宏偉老先生集結(jié)和組織。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月25日前分別由專(zhuān)職人員、電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。此次會(huì)議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事九名，具體參加決議執(zhí)行董事九名（均是親身參加），監(jiān)事和高管人員出席，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議狀況
經(jīng)與會(huì)董事決議，大會(huì)以簽名表決方式產(chǎn)生決定如下所示：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于控股子公司上海神火鋁箔有限公司收購(gòu)商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽(yáng)光鋁材有限公司51%股權(quán)的議案》
為進(jìn)一步調(diào)節(jié)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高鋁制品加工業(yè)務(wù)鏈條完好性、業(yè)務(wù)流程自覺(jué)性，健全鋁制品加工業(yè)務(wù)流程產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，允許由企業(yè)子公司上海市神火鋁鉑有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“上海市鋁鉑”）以國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法回收商丘市興新集團(tuán)有限公司持有商丘市太陽(yáng)鋁型材有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“太陽(yáng)鋁型材”）51%股份，收購(gòu)價(jià)為重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司開(kāi)具的《上海鋁箔擬收購(gòu)陽(yáng)光鋁材51%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（重科評(píng)報(bào)字[2023]第2478號(hào)）確定的太陽(yáng)鋁型材公司股東所有利益在基準(zhǔn)日時(shí)段的評(píng)估價(jià)值46,474.20萬(wàn)余元*51%= 23,701.84萬(wàn)余元。此次交易完成后，太陽(yáng)鋁型材將會(huì)成為上海市鋁鉑控股子公司。
該項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。
（二）表決通過(guò)《關(guān)于控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司收購(gòu)云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權(quán)的議案》
為進(jìn)一步理清企業(yè)鋁制品加工版塊組織結(jié)構(gòu)，提高鋁制品加工板塊業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)水平，提升對(duì)聯(lián)企業(yè)的管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和人事制度，提升經(jīng)營(yíng)管理決策高效率，愿意企業(yè)子公司神隆寶鼎新材料有限公司（下稱(chēng)“神隆寶鼎”）以國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法回收云南神火鋁業(yè)有限公司持有云南神火新材料科技有限公司100%認(rèn)繳出資權(quán)。云南神火新材料科技有限公司公司注冊(cè)資金rmb10,000.00萬(wàn)余元，由于云南神火鋁業(yè)有限公司尚未執(zhí)行實(shí)繳出資責(zé)任，允許神隆寶鼎以0元價(jià)錢(qián)回收該認(rèn)繳出資權(quán)，由神隆寶鼎履行注資支配權(quán)、執(zhí)行注資責(zé)任。本次交易歸屬于企業(yè)合并報(bào)表范圍里的調(diào)節(jié)，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化。
該項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。
三、備查簿文檔
經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的董事會(huì)第九屆三次會(huì)議決定。
特此公告。
河南省神火煤化有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月1日
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