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安徽建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 第八屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議公示
證券簡(jiǎn)稱：安徽建工證券代碼：600502序號(hào)：2023-042
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
安徽建工集團(tuán)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)于2023年6月30日在下午在合肥安建商務(wù)樓公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，在其中獨(dú)董魯煒老先生以通信方式參與。企業(yè)一部分公司監(jiān)事和管理層出席了大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊善斌老先生組織。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)安徽建工建設(shè)投資集團(tuán)有限公司增資及實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》，允許我們公司及本公司子公司安徽建工基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司簽定增資協(xié)議，由我們公司和工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司對(duì)安徽建工基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司各自增資擴(kuò)股70,533.25萬(wàn)元和30,000萬(wàn)余元，在其中工銀金融資產(chǎn)管理有限公司增資的30,000萬(wàn)余元將專項(xiàng)用于還款安徽建工基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及所在分公司、我們公司總量金融企業(yè)債務(wù)。增資擴(kuò)股結(jié)束后，安徽建工基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)資金由142,818.20萬(wàn)余元增加到201,222.03萬(wàn)余元。
決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄，該項(xiàng)提案得到一致通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》，允許我們公司及本公司子公司安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司和工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司簽定增資協(xié)議，由工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司對(duì)安徽水利開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有限公司增資50,000萬(wàn)余元，并專項(xiàng)用于還款安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司總量金融企業(yè)負(fù)債，我們公司舍棄增資擴(kuò)股。增資擴(kuò)股結(jié)束后，安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資金由240,236.03萬(wàn)余元增加到252,603.58萬(wàn)余元。
決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄，該項(xiàng)提案得到一致通過(guò)。
特此公告。
安徽建工集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月1日
證券代碼：600502證券簡(jiǎn)稱：安徽建工公示序號(hào)：2023-041
安徽建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：合肥安建商務(wù)樓公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊善斌老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加7人，獨(dú)董魯煒老先生由于工作原因無(wú)法列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場(chǎng)4人，公司監(jiān)事賀磊老先生由于工作原因無(wú)法參加；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)徐亮老先生（暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)）列席會(huì)議，副總兼CEO吳新華老先生、副總邢應(yīng)梅女士、副總朱忠明老先生、副總張沖老先生及安徽省天禾法律事務(wù)所汪皓月律師和尹頌侓師出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳天禾法律事務(wù)所
侓師：汪皓月、尹頌
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集程序流程、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。
本所允許將該法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東會(huì)的通知文檔，隨企業(yè)其他資料一并遞交上海交易所審批公示。
特此公告。
安徽建工集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月1日
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