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長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月30日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道9號(hào)201建筑多媒體會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)馬杰先生主持。
本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席12人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書鄭昕先生出席本次會(huì)議；
4、公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要、截至2022年12月31日止年度之經(jīng)審核全年業(yè)績(jī)公告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于為董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司及下屬公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司及下屬公司2023年度開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)第1項(xiàng)至第8項(xiàng)、第11項(xiàng)目議案為普通決議案，該等議案均已獲得出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。本次股東大會(huì)第9項(xiàng)及第10項(xiàng)議案為特別決議案，已獲得出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所
律師：張小滿、郭旭
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
上網(wǎng)附件：
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
報(bào)備文件：
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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