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四川川投能源股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告
股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2023-053號
轉(zhuǎn)債代碼：110061 轉(zhuǎn)債簡稱：川投轉(zhuǎn)債
四川川投能源股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月29日收到獨立董事王秀萍女士的辭職報告。王秀萍女士自2017年6月起擔(dān)任川投能源獨立董事，目前任期已滿六年。根據(jù)獨立董事任期不得超過六年的規(guī)定，現(xiàn)辭去第十一屆董事會獨立董事、審計委員會主任、提名及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
鑒于王秀萍女士辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一且獨立董事中沒有會計專業(yè)人士。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，王秀萍女士的辭職將在公司召開股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，王秀萍女士將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)，公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成新任獨立董事補選工作。
王秀萍女士在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對王秀萍女士任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事會
2023年6月30日
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