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上海寶鋼包裝股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2023-039
上海寶鋼包裝股份有限公司
第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議于2023年6月29日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2023年6月22日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議由董事長主持，應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
經(jīng)各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓意大利印鐵股權(quán)的議案》。
綜合考慮寶鋼包裝（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下簡稱“意大利印鐵”）經(jīng)營狀況以及外部環(huán)境的不確定性因素，同意公司全資子公司完美包裝工業(yè)有限公司（以下簡稱“完美包裝”）對外協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持意大利印鐵70%的股權(quán)。為保證本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜的順利進(jìn)行，公司董事會進(jìn)一步授權(quán)經(jīng)營管理層簽署本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所涉及的相關(guān)法律文件，在董事會權(quán)限范圍內(nèi)就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓中的相關(guān)事項做出決定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)。
本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，完美包裝將不再持有意大利印鐵股權(quán)，意大利印鐵不再納入公司合并報表范圍。若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成，可以減少投資風(fēng)險，提升公司效益，實現(xiàn)資源的合理配置，提高資產(chǎn)運營效率；有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中資源拓展主營業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于寶鋼包裝2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告的議案》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告》。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十九日
證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2023-040
上海寶鋼包裝股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于2023年6月29日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2023年6月22日通過郵件方式提交全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
經(jīng)各位與會監(jiān)事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓意大利印鐵股權(quán)的議案》。
綜合考慮寶鋼包裝（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下簡稱“意大利印鐵”）經(jīng)營狀況以及外部環(huán)境的不確定性因素，同意公司全資子公司完美包裝工業(yè)有限公司對外協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持意大利印鐵70%的股權(quán)。若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成，可以提升公司效益，實現(xiàn)資源的合理配置，提高資產(chǎn)運營效率；有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中資源拓展主營業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
上海寶鋼包裝股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年六月二十九日
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